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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 10, 2020

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.09.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-12
3. 정정사유	주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건  제1호 의안: 이사 선임의 건  제2호 의안: 주식병합의 건  제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	부의안건  제1호 의안: 이사 선임의 건  제1-1호의안:사내이사 홍재환 선임의 건  제1-2호의안:사내이사 김성훈 선임의 건  제1-3호의안:사내이사 김윤우 선임의 건  제1-4호의안:사내이사 정영태 선임의 건  제1-5호의안:사외이사 송상현 선임의 건  제1-6호의안: 사외이사 정종철 선임의 건  제2호 의안: 주식병합의 건  제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당 임시주주총회 안건의 세부사항이 확정되지 않았으므로 확정되는 즉시 정정공시토록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-25
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 ㈜디에이테크놀로지 본사 복지동 3층
3. 의안 주요내용		부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건   제1-1호의안:사내이사 홍재환 선임의 건   제1-2호의안:사내이사 김성훈 선임의 건   제1-3호의안:사내이사 김윤우 선임의 건   제1-4호의안:사내이사 정영태 선임의 건   제1-5호의안:사외이사 송상현 선임의 건   제1-6호의안:사외이사 정종철 선임의 건 - 제2호 의안: 주식병합의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍재환	1965-07	3	신규선임	前 삼호무역 대표이사 前 Mk Finecorp PTY/LTD 대표이사 前 GN Trade 대표이사 前 H&P Service PTY/LTD 대표이사
김성훈	1962-07	3	신규선임	前 ㈜한국전자금융 고문 前 TYCO-ADT 캡스 고문 前 법무법인 '율촌'상근 고문 現 ㈜메디젠 휴먼케어 상근 고문
김윤우	1967-11	3	신규선임	前 효성중공업 기술연구소 前 삼성SDI/ SDC 前 대흥정밀산업 신사업부 전무 現 세양전자 부사장
정영태	1961-03	3	신규선임	前 LG전자 생산기술원 現 디에이테크놀로지 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송상현	1959-05	3년	신규선임	前 성일마케팅 前 ㈜빅투 관리이사	-
정종철	1976-02	3년	신규선임	前 제364호 공인회계사 감사반 前 성신세무회계사무소 現 ㈜에이티앤피파트너즈 대표이사	(주)에이티앤피파트너즈 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22.  가전제품, 통신장비 부품 도매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	7. 광소재 생산업 8. 광시스템 생산업 9. 광학기기 생산업 10. 신약 개발 및 판매업 11. 의약품 판매 및 도소매업 12. 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 13. 각종 유무형자산에 대한 투자 및 여유자금 운용 15. 전기공정 공정폐수·생활폐수 희귀금속 회수 사업 17.Recycling잔존가치, 성능평가 시스템 판매 및 컨설팅 서비스 18. Upcycling 물질 전환 재생 사업 및 친환경 소재 공급 사업 21. 자동차대여사업 22. 여객자동차터미널사업 23. 여객자동차운송가맹사업 24. 자율주행택시운영업 25. 광고 대행 및 매체 대행업 26. 문화 이벤트 서비스업 27. 전세버스 운영업 28. 리무진 및 승객용 승합차 대업 31. 위치정보사업 32. 위치기반 서비스업 33. 기타 육상 운송지원 서비스업 34. 여행알선 사업 35. 온디맨드(on-demand) 차량 비스 사업 38. 모빌리치 정보처리 제공 및 판매 사업 39. 특수 여객 자동차 운송 사업 41. 기타 부정기 여객 육상 운송 사업 42. 기타 내륙 수상 운송 사업		현행 사업 목적에 맞는 개정