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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 10, 2020

세원정공/주주총회소집결의/(2020.09.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-09-25
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제31기(2019.07.01~2020.06.30) 재무제표              승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건              (사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정옥	1960-09	3	신규선임	계명대학교, 코리아써키트, (현)세원정공 재경전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안승철	1956-12	3	신규선임	영남대학교 경영학박사, 한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장	-
이영환	1959-09	3	신규선임	영남대학교 의과대학 졸업, 경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안승철	1956-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경영학박사, 한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장
이영환	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 의과대학 졸업, 경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수