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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2020

스카이이앤엠/주주총회소집결의/(2020.09.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-11
3. 정정사유	단순 오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역	상근여부 : 상근	상근여부 : 비상근

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-29
시간	오전 10:00
2. 장소		충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 주식회사 스카이이앤엠 본사회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 14기 회계연도 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임에 관한 건   - 제3-1호의안 : 사내이사 후보 박장호 신규선임   - 제3-2호의안 : 사내이사 후보 차광수 신규선임   - 제3-3호의안 : 사내이사 후보 조금철 신규선임   - 제3-4호의안 : 사외이사 후보 천성환 신규선임   - 제3-5호의안 : 사외이사 후보 김수민 신규선임 제4호 의안 : 감사 선임에 관한 건   - 감사 후보 서동진 신규선임 제5호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박장호	1965-02	3	신규선임	(주)제이피어드바이저 대표이사
차광수	1966-02	3	신규선임	MBC 20기 공채 탤런트
조금철	1954-05	3	신규선임	동백우리요양병원 의사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천성환	1962-12	3	신규선임	주식회사 루미오스 대표이사	주식회사 루미오스 대표이사
김수민	1996-04	3	신규선임	서울 에듀 필하모닉 오케스트라 파트장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서동진	1966-02	3	신규선임	비상근	서동진세무회계사무소 대표세무사