SEWON PRECISION INDUSTRY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2020

세원정공/주주총회소집결의/(2020.09.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-10
3. 정정사유	1. 제2호 의안 이사 선임 후보자 중 사내이사 1명이 일신상의 사유로 그 후보직을 사퇴함에 따른 새로운 사외이사 및 감사위원회 감사위원 후보자 추가 2. 위 1번 사유로 인한 주주총회일 연기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2020-09-25 / 09:00	2020-09-28 / 09:00
4. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건              (사외이사 2명)	제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 3명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건              (사외이사 3명)
[이사선임 세부내역]	성명: 김정옥 출생년월: 1960-09 임기: 3 신규선임 여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 계명대학교, 코리아써키트, (현)세원정공 재경전무	삭제
[사외이사선임 세부내역]	신규	성명: 심원필 출생년월: 1956-02 임기: 3 신규선임 여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사 (현)한국산업개발연구원 자문위원 (현)안동대학교 명예교수 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -
[감사위원선임 세부내역]	신규	성명: 심원필 출생년월: 1956-02 임기: 3 신규선임 여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사 (현)한국산업개발연구원 자문위원 (현)안동대학교 명예교수 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-09-28
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제31기(2019.07.01~2020.06.30) 재무제표              승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 3명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건              (사외이사 3명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안승철	1956-12	3	신규선임	영남대학교 경영학박사, 한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장	-
이영환	1959-09	3	신규선임	영남대학교 의과대학 졸업, 경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수	-
심원필	1956-02	3	신규선임	캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사, (현)한국산업개발연구원 자문위원, (현)안동대학교 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안승철	1956-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경영학박사, 한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장
이영환	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 의과대학 졸업, 경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수
심원필	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사, (현)한국산업개발연구원 자문위원, (현)안동대학교 명예교수