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Share Issue/Capital Change • Sep 11, 2020

아시아나항공/기타 경영사항(자율공시)/(2020.09.11)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	M&A 관련 주요사항보고서(유상증자 결정) 철회
2. 주요내용	1. 개요 ○ 당사는 최초 2019년 12월 27일 HDC-미래에셋 컨소시엄이 당사의 경영권을 포함한 구주(舊株) 인수 外 당사의 신주(新株) 인수를 위한 계약 총 2조 1,772억원 中 1조 4,665억원에 대하여 제 3자 배정 유상증자 결정을 결의 하였으며, 최종 납입일을 2020년 04월 07일에서 '거래선행조건이 모두 총족되는 날로부터 10영업일이 경과한 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날'로 변경하기로 旣공시한 바 있습니다. 2. 유상증자 철회 내용   1) 배정방식 : 제 3자 배정   2) 납입금액 : 1조 4,665억원   3) 최초 이사회결의일 : 2019년 12월 27일   4) 정정 이사회결의일: 2020년 3월 27일   5) 납입예정일 :     - 거래선행조건이 모두 총족되는 날로부터 10영업일이 경과한 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날   6) 신주 발행가액 : 주당 5,000원   7) 납입 대상자 : HDC-미래에셋 컨소시엄 3. 유상증자 철회 사유 ○ 신주인수계약상의 '기업결합신고 완료 등 거래선행조건이 모두 충족되었음'에도 불구하고 유상증자대금 납입대상자인 HDC-미래에셋 컨소시엄이 거래종결 기한 내 유상증자대금 납입의무를 미이행함에 따라 신주인수계약 제8조 계약해지 사유에 해당하여 당사는 본 유상증자 결정을 철회하였습니다. 『참조 : 신주인수계약 제8조 해제』 8.2 회사 또는 인수인들에 의한 해제. (1) 본 계약은 다음 각 호에 해당하는 경우 아래 기재된 해당 당사자의 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 해제될 수 있다. 다만, 다음 각 호의 사유 발생에 책임 있는 당사자는 해당 사유를 이유로 본 계약을 해제할 수 없다. (i) 어느 당사자가 본 계약상 진술 및 보장, 확약, 기타 의무를 중요한 면에서 위반하고 그로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 발생한 경우로서, 그 하자가 시정 불가능하거나 또는 상대방 당사자가 서면으로 그 시정을 요구한 날로부터 10영업일 이내에 이를 시정하지 아니하는 경우, 그 상대방 당사자에 의하여 (ii) 1차 거래종결이 본 계약 체결일로부터 6개월(다만, 인수인들이 관련 법령에 따라 1차 거래종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부승인이 지연되거나 심사기간이 연장되고 있는 경우에는 위 필요적 정부승인을 취득하는데 합리적으로 필요한 기간만큼 연장되나, 어떠한 경우에도 12개월을 초과할 수 없음) 이내에 이루어지지 아니하는 경우, 각 당사자에 의하여.  명확히 하면, 본 계약 제4.1조 제(4)항 및 제4.2조 제(4)항에서 정한 선행조건의 미충족을 원인으로 본 항에서 정한 기간 내에 1차 거래종결이 이루어지지 아니하는 경우 이는 인수인들의 귀책사유로 보지 않는다.
3. 결정(확인)일자	2020-09-11
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2019-12-27 유상증자결정 2020-03-27 유상증자결정