S&D Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 14, 2020

에스앤디/주주총회소집 결의/(2020.09.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-29
시간	오전 11시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 해임의 건(사내이사 여상완) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 권상오) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (기타비상무이사 한규정)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상오	1962-02	3년	신규선임	- 경북대학교 대학원 식품공학과 - (전) 중앙타프라(주) 연구개발팀장 - (현) (주)에스앤디 기업부설연구소 소장
한규정	1976-11	3년	신규선임	- 연세대학교 컴퓨터학과 - (전) (주)에이티넘인베스트먼트 이사 - (현) (주)프로디지인베스트먼트 대표이사