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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 14, 2020

엔터메이트/주주총회소집결의/(2020.09.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.08.21
3. 정정사유	의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	소집 통지 시까지 확정 예정	서울시 강남구 강남대로 262 지하1층
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건   제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 신규선임의 건   제 2-2호 의안 : 사내이사 Kay Olmstead 신규선임의 건   제 2-3호 의안 : 사내이사 R. Aldrin Denny 신규선임의 건   제 2-4호 의안 : 사내이사 윤현필 신규선임의 건   제 2-5호 의안 : 사외이사 동재준 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 262 지하1층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건   제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 신규선임의 건   제 2-2호 의안 : 사내이사 Kay Olmstead 신규선임의 건   제 2-3호 의안 : 사내이사 R. Aldrin Denny 신규선임의 건   제 2-4호 의안 : 사내이사 윤현필 신규선임의 건   제 2-5호 의안 : 사외이사 동재준 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-08-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성욱	1970-02	3	신규선임	現) (주)베노바이오, 대표이사 前) RedoxBio  ;  CEO
Kay Olmstead	1958-04	3	신규선임	現)Nano PharmaSolutions, Inc. ;  CEO/Co-Founder 現)Principal Consultant of TKO PharamSolutions ; President 前) NovMetaPharma Co., Ltd. ;  Sr. VP of Drug Development
R. Aldrin Denny	1971-10	3	신규선임	現) HotSpot Therapeutics ;  Vice President 前) Pfizer Inc ;  Associate Research Fellow
윤현필	1971-04	3	신규선임	現) 기신메가텍 , 대표이사 前) 기신정기 , 베트남 법인장 前) GE Korea Oil & Gas ,  상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
동재준	1982-09	3	신규선임	現) 연세대학교 의과대학 가정의학과 임상 조교수 前) 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 임상 강사 前) 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 전공의	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종 의료재료 개발, 제조, 판매(도소매) - 의료관련 각종 공학(생명, 인공지능, 기계, 컴퓨터)제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매) - 의료관련 데이터수집, 그와 관련한 제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매) - 건강기능식품, 건강보조식품의 제조 판매(도소매) - 건강식품 및 농수산물의 제조, 가공, 판매(도소매)		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-