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Share Issue/Capital Change • Sep 15, 2020

이수화학/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.09.15)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		제27회 무기명 할인식 무보증 분리형 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
27	20,500	18,602
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
27	20,000,000,000	975,609	1,075,153
5. 조정사유		유상증자에 따른 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 신주인수권 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입등을 함으로써 주시을 발행하는 경우 다음과 같이 신주인수권행사가액을 조정한다. * 조정후 신주인수권행사가액 =   조정전 신주인수권행사가액 X (기발행주식수)+ (신발행주식수 x 1주당 발행가액 / 시가) ------------------------------------------------------                 (기발행주식수 + 신발행주식수) 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 이사회결의에 의하여 적의 조정한다. 3) 제1항의 산식의 기발행주식수는 조정 후 신주인수권 행사가액의 적용일 직전월말 현재의 주식수로 하며, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 주가)이며 조정 후 신주인수권가액의 원단위 미만은 절사한다. 2. 조정산식    조정 후 행사가액 =  조정 전 행사가액 x [{A + (B x C / D)} / (A + B)] A(기발행주식수)   : 15,278,000주 B(신발행주식수)   :  7,798,742주 C(1주당 발행가격) :      7,130원 D(시가)           :      9,820원 조정전 행사가액 :     20,500원 조정후 행사가액 :     18,602원
7. 조정가액 적용일		2020-08-05
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	1999-05-21 주식관련사채