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Share Issue/Capital Change • Sep 16, 2020

신주인수권부사채 발행결정 2.1 (주)디오스텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020. 6. 19

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전체	실질심사 대상결정에 따른 사채권 발행결정 철회	-	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 15일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디오스텍
대 표 이 사 :	김 선 봉
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12
	(전 화) 031-8006-0030
	(홈페이지) http://www.diostech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 이 화 용
	(전 화) 031-8006-0030

신주인수권부사채권 발행결정

8국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부 사채------------------공모---분리-----------------1-참석예--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른 행사&cr가액 조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

신주인수권부사채발행 절차 진행 과정 중 2020년 7월 17일 前대표이사의 횡령 배임으로 상장적격성 실질심사 대상 사유가 발생하여 주권매매거래정지가 되었고, 이후 2020년 8월 31일 상장적격성 실질심사 대상으로 결정되어 주권매매거래정지기간이 상장폐지사유 해당여부 결정일까지 변경되었습니다.&cr&cr 당사가 실질심사를 받게 됨에 따라 2020년 10월 23일 기업심사위원회의 심의의결을 앞두고 있고, 이에 따라 계획된 일정과 방식으로 신주인수권부사채발행의 추진이 불가한 바, 종합적인 제반 사정을 검토하여 2020년 9월 15일 이사회 결의로 신주인수권부전환사채발행을 철회합니다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】---

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11325#*사채발행대상변경되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】-

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)&cr총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------------------------

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)