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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 16, 2020

동양물산기업/주주총회소집결의/(2020.09.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-10-30
3. 장소		동양물산기업(주) 본사 2층 (서울특별시 강남구 언주로133길 7, 대용빌딩)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항   - 감사보고 □ 부의안건     - 제1호 의안 : 이사 선임의 건    ① 제1-1호 의안 : 사내이사 김도훈 선임의 건    ② 제1-2호 의안 : 사내이사 김  식 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며 그 변경권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-09-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도훈	1966-12	3	신규선임	(현) 동양물산기업(주) 총괄사장 (전) 노무라증권(주) 일본본사 Managing Director
김  식	1979-07	3	신규선임	(현) 동양물산기업(주) 사업분석조정실 실장 (전) 동양물산기업(주) 자재구매본부장