KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 17, 2020

금호전기/주주총회소집결의/(2020.09.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-16
3. 정정사유	주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건	제1호의안:정관일부 변경의 건   제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가   제1-2호의안:부칙 → 개정이력추가 제2호의안:이사 선임의 건   제2-1호의안:황성연 사내이사 선임의 건   제2-2호의안:유정희 사외이사 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 주요 사항	- 상기 임시추추총회 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다.	- 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-11-02
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 THE Forum
4. 의안 주요내용		제1호의안:정관일부 변경의 건   제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가   제1-2호의안:부칙 → 개정이력추가 제2호의안:이사 선임의 건   제2-1호의안:황성연 사내이사 선임의 건   제2-2호의안:유정희 사외이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다.
※ 관련공시	2020-09-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성연	1965-04	3	신규선임	전) 부산대학교병원 임상시험센터 연구교수 전) 원광대학교 산학협력단 부교수 현) 가톨릭양한방융합연구소 부소장 현) (주)메가바이오숲 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정희	1957-11	3	신규선임	전) 모두팜 이사 현) 메가바이오숲 자문위원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	61. 합성물질을 이용한 신기술, 신소재 연구개발 및 제조, 판매 62. 합성물질을 이용한 연구 용역사업 63. 합성물질 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 64. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매 65. 합성물질 및 천연물을 이용한 신약개발 플랫폼 구축 66. 신기술을 이용한 의료기기 제품 개발 및 AI 로봇 개발사업/제품 판매사업 67. 바이오 에너지사업 68. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입 69. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입 70. 음,식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수출입 71. 한의학의 분자생물학적 연구를 통한 천연물 의약 및 기능성식품 개발 72. 학술연구용역 사업 73. 산학연관 협력사업 74. 의료학술관련 제반사업 75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 79. 각호와 관련된 통신판매업 80. 각호와 관련된 전자상거래업 81. 각호와 관련된 부가통신업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 62. 각호와 관련된 도소매업 63. 각호와 관련된 무역업 64. 각호에 부대되는 사업 일체	76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 77. 각호와 관련된 도소매업 78. 각호와 관련된 무역업 82. 각호에 부대되는 사업 일체	-