INBIOGEN CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 18, 2020

비티원/주주총회소집결의/(2020.09.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-24
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍권희 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사내이사 구준회 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 이재열 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 감사 박기춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-10-06
3. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 84, 12층 (가산동, 에이스하이엔드8차) (주)비덴트 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍권희 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사내이사 구준회 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 이재열 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    - 감사 박기춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2020년 09월 08일(화)
※ 관련공시	2020-08-24 주주총회소집결의 2020-08-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강지연	1984-04	3	신규선임	연세대학교 2012~2019 (주)아이티마트 대표이사 2019~현재 (주)이니셜 대표이사 2020~현재 (주)버킷스튜디오 대표이사
홍권희	1959-03	3	신규선임	서울대학교 경제학 학사 2002  동아일보 뉴욕특파원 2005  동아일보 논설위원 2018~현재 연세대학교 글로벌인재학부 교수
구준회	1968-09	3	신규선임	공주대학교 1993년 서울지방경찰청 1996년 서울중앙지검 특수부     2015년 (주)가온에프엠 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재열	1959-05	3	신규선임	1990~1993  독일 괴팅겐대학교 경영학 박사 1997~2009  국가정보원 경제분야 담당관 및 처장 2009~2011  대통령직속 국가경쟁력강화위원장 2013~2016  두산 인프라코어 경영자문 고문 2016~현재 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영 과목) 교수	-
김영철	1974-01	3	신규선임	2001년 연세대학교 전자공학과 졸업 2008년 인천지검 부천지청 검사 2012년 청주지방검찰청 검사 2013년 수원지검 안산지청 검사 2020년 법무법인 시안 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기춘	1956-05	3	신규선임	비상근	경희대학교 대학원 행정학 박사 제17대, 제18대, 제19대 국회의원 2012~2013 민주통합당 원내대표 2014~2015 제19대 국회 후반기 국토교통위원회 위원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 신약개발 1. 임상연구 1. 비임상연구 1. 제제연구 1. 생명공학 및 소재사업 1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수 1. 생식의학기술개발 및 해외수출 1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 1. 백신 제품개발, 생산 1. 의약품 제조 판매업 1. 의약외품 제조, 판매업 1. 의약품, 의료용품 도소매업 1. 제약 바이오업 1. 의약품 및 제약원료 도매업 1. 의약품 및 제약원료 수출입업 1. 통신기기 도소매업 1. 전자상거래 도소매업 1. 인터넷가입유치 서비스업 1. 전자제품 수출입업 1. 휴대폰 수출입업 1. 휴대폰 악세사리 수출입업 1. 통신판매업 1. 영상감시장치 개발 및 판매업 1. 영상기기 개발 및 판매업 1. 방송장비 개발 및 판매업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체		사업의 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-