Solus Advanced Materials Co. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 18, 2020

두산솔루스/주주총회소집결의/(2020.09.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-10-30
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고 <결의사항>  - 제1호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 '이사선임 세부내역' 및 '감사위원선임 세부내역'은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-