HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 21, 2020

주주총회소집공고 2.8 에스케이바이오랜드(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 9월 21일
&cr
회 사 명 :	에스케이바이오랜드(주)
대 표 이 사 :	이 근 식
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22
	(전 화) 041-550-7700
	(홈페이지) http://www.skbioland.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 근 식
	(전 화) 041-550-7700

&cr

주주총회 소집공고(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조, 제368조의 4 및 당사 정관 제19조의 규정에 의하여 2020 년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 10월 6일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22

3. 보고사항 : 감사보고

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 전문 개정의 건

제1-2호 의안 제1조 상호 변경의 건

제1-3호 의안 제4조 공고방법 변경의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 (이희준) 선임의 건

제2-2호 의안 사내이사 (전승목) 선임의 건

제2-3호 의안 사내이사 (윤인수) 선임의 건

제2-4호 의안 사내이사 (김대석) 선임의 건

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고, 당사, 국민은행증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

&cr나. 전자투표 행사기간 : 2020.09.26 ~ 2020.10.05

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한&cr 용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사는 임시주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
윤석원&cr(출석률: 100%)	김진웅&cr(출석률: 100%)	오현택&cr(출석률: 66%)	남윤성&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020.02.10	제25기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr이사 및 주요주주와의 거래 승인의 건	찬성	찬성	-	-
2	2020.02.10	제25기(2019년) 현금배당에 대한 승인의 건	찬성	찬성	-	-
3	2020.03.05	제25기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건&cr전자투표제도 도입 승인의 건	찬성	찬성	-	-
4	2020.03.25	대표이사 선임의 건 &cr본점 이전의 건	-	-	찬성	찬성
5	2020.05.29	이사회 의장 선임의 건 &cr지점 설치의 건&cr지점 폐지의 건&cr임원배상책임보험 가입의 건	-	-	찬성	찬성
6	2020.08.28	주식명의개서정지 기준일 설정의 건 &crSK 바이오랜드 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	-	-	불참	찬성

* 2020.02.10~2020.03.05 이사회는 기존 윤석원 사외이사, 김진웅 사외이사가 참석하여 안건 심의하였으며, 2020.03.25 이사회부터는 제25기 정기주주총회에서 신규 선임된 오현택 사외이사, 남윤성 사외이사가 참석하여 안건 심의하였습니다. &cr* 오현택 사외이사는 공인시험 출제위원으로 선정되어 2020.08.28 이사회에 불참하였습니다. &cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	감사위원장 윤석원&cr감사위원 김진웅&cr감사위원 임규한	2020.02.10	외부감사인 선임의 건	가결
감사위원회	감사위원장 윤석원&cr감사위원 김진웅&cr감사위원 임규한	2020.03.05	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건	가결
감사위원회	감사위원장 윤석원&cr감사위원 김진웅&cr감사위원 임규한	2020.03.05	감사보고서 승인의 건	가결
감사위원회	감사위원장 오현택&cr감사위원 남윤성&cr감사위원 임규한	2020.03.25	감사위원회 감사위원장 선임의 건	가결
감사위원회	감사위원장 오현택&cr감사위원 남윤성&cr감사위원 임규한	2020.08.28	감사보고서 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500,000,000	34,895,520	17,447,760	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인 금액임.&cr주2) 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2020년 1월부터 8월까지 사외이사에게 지급한 금액을 기준으로 산정함.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr(1) 화장품 소재 산업&cr 대한민국 화장품 산업은 1900년대부터 시작하여 100년이 넘는 긴역사를 가지고 있습니다. 반면 국내 화장품소재 산업의 경우 전방 산업과는 달리 그 역사가 상대적으로 짧습니다. 당사는 수입에만 의존해 오던 고부가가치 천연활성 소재의 국산화를 목적으로 1995년 설립되었습니다. 창립 이후 천연화장품 소재 시장을 선도하는 Leading Company로서 끊임없는 연구개발을 통해 눈부신 성과를 창출해 왔으며 명실상부 국내 최대 천연물 소재 기업으로서 자리매김하였습니다.&cr&cr국내 화장품 산업의 성장과 함께 그 소재 산업 또한 눈부신 성장을 이루어 왔습니다. 산업 성장과 함께 다양한 경쟁자들이 출현하였고 새로운 경쟁구도가 형성되어 가고 있는 상황입니다. 이에 당사는 선도기업이 갖는 이점을 최대한 활용하여 경쟁상황에 대처하고 있으며 소재 다변화, 신규 Pipeline 창출 등의 지속경영가능 활동들을 통해 꾸준히 매출 신장을 기록해 왔고, 그 결과 업계 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 또한 Global Market에서도 다양한 제품 Portfolio와 우수한 기술력을 보유한 당사의 가치를 인정받고 있어 세계 시장에서의 경쟁력이 꾸준히 높아지고 있는 상황입니다.&cr&cr최근 웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging), 안티에이징(anti-aging) 및 감성 소비와 같은 새로운 소비트렌드에 부합하여 지속적인 성장세를 보이며 특히 국내 화장품 시장은 경기침체로 다수의 소비재 시장이 어려움을 겪었음에도 성장세를 이어갔습니다. 이는 화장품이 일반 소비재에서 필수 소비재로 자리바꿈하였고, 소비자들의 가치 소비가 확대됨에 따른 것으로 분석하고 있습니다. 국내를 넘어 새로운 수출 주력산업으로 육성하기 위한 정부의 다양한 정책이 추진되고 이에 원료 산업 또한 높은 부가가치 창출이 가능한 지속성장산업으로 손꼽히고 있습니다. &cr &cr[시장점유율]

【국내 화장품 원료 시장 점유율】 ( 단위 : 억원 )

				2018년	2017년	2016년	2015년
1	화장품 전체시장(주1)			104,011	97,692	100,421	90,720
2		화장품원료 전체시장(주2)		8,321	7,815	8,034	7,258
3		천연화장품 원료시장&cr(주3)	1,664	1,563	1,607	1,452	1,350
4	화장품원료 전체시장 중 &cr당사점유율(주4)			12.1	13.1	12.2	11.1
천연화장품 원료시장 중 &cr당사점유율(주5)			60.5	65.6	60.9	55.7	57.0

(주1) 한국보건산업진흥원, 통계 DB조회, 국내 화장품 시장 규모.&cr(주2) 화장품원료 전체시장의 비중은 화장품 전체 시장 대비 평균 8%로 당사 추정&cr 자료임.&cr(주3) 천연화장품 원료시장의 비중은 화장품원료 전체시장에서 계면활성제, 오일, &cr 알콜료 등의 비중을 제외한 20%로 당사 추정자료임.&cr(주4) 화장품원료 전체시장중 당사 매출액을 감안하여 적용한 당사 추정 자료임.&cr(주5) 천연화장품 원료시장 중 당사 매출액을 감안하여 적용한 당사 추정 자료임.&cr &cr [시장의 특성]

① 소재산업의 특성상 판매대상이 일반개인소비자가 아닌 최종제품 제조회사와의 &cr B2B 거래가 일반적으로 판매경로, 판매방법이 단순합니다.&cr ② 화장품이 필수소비재로 자리매김함에 따라 신규시장이 계속 확대되고 있으며 꾸&cr 준한 연구개발의 결과인 신제품, 신기술을 이용하여 시장선점 경쟁이 치열합니다.

[천연활성 소재 시장 확대] &cr 최근 전 세계적으로 동물성 원료 사용과 화학물질에 대한 환경오염 등의 불안 요소들로 인해 각종 규제들이 강화되고 있고 맞춤형 화장품 도입으로 당사의 원천 기술 활용 및 다양한 효능 소재로 당사의 주력제품인 천연 소재시장이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.&cr &cr [화장품법 제정에 따른 기능성 원료시장 확대]&cr 2000년 7월 화장품법이 제정됨에 따라 2001년부터 본격적인 기능성 화장품(항노화, 자외선차단, 미백, 아토피) 생산판매가 이루어졌고 최근 5년간 (‘14년~’18년) 평균 성장률도 13.7%로 꾸준한 성장세를 보였습니다. &cr※ 기능성화장품 생산 실적(연도): 2조 9,744억원('14년)→ 3조 8,559억원('15년) → 4조 4,439억원('16년) → 4조 8,558억원('17년) → 4조 9,803억원(‘18년)&cr &cr이에 따라 앞으로도 기능성 화장품에 사용되는 주기능원료의 양이 지속적으로 확대될 전망입니다. '17년 5월부터 기능성화장품 범위 확대(3종→10종)로 의약외품에서 화장품으로 전환되었고 다양한 기능성 소재가 추가 등재되고 있으며 국가 정책 또한산업의 성장을 위한 방향으로 이루어지고 있어 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

&cr &cr (2) 건강기능식품 산업

건강기능식품이란 "인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조ㆍ가공한 식품" 으로 정의되며, 기능성이라 함은 "인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건용도에 유용한 효과를 얻는 것"(건강기능식품에 관한 법률)을 말합니다.&cr &cr최근 전세계적으로 인구 고령화가 진행되고 '건강한 노화'와 '삶의 질(Quality of Life)' 에 대한 관심이 높아지면서 국내ㆍ외 건강기능식품 시장은 급속도로 성장하고 있습니다. 건강기능식품산업은 질병예방을 통한 국민 의료비 절감과 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하는 고부가가치 미래핵심 동력산업이며 세계 보건산업정책의 새로운 패러다임은 질병의 치료에서 질병예방으로, 일반식품의 개발은 고부가가치 기능성식품으로 바뀌어가고 있습니다.&cr

당사는 반세기의 발효 및 Enzyme생산기술을 기반으로 미생물에 의한 바이오폴리머 소재, 발효 및 효소 소재 개발과 추출ㆍ정제 생산기술을 기반으로 천연물 유래 기능성 식품소재 개발 등의 사업화를 진행하고 있습니다.&cr

바이오폴리머 소재인 히알루론산은 1990년 초에 화장품 소재로써 국내 최초로 개발하여 대량생산 도입한 이후, 지속적 연구개발을 통하여 2004년에 천연첨가물의 "한시적기준규격" 인정을 득하였으며, 2010년에는 식품의약품안전처로부터 건강기능식품 개별인정형 원료 인증(피부 보습에 도움)을 받아 현재까지 국내외에 건기식 원료 사업을 수행하고 있으며, 2017년 '자외선에 인한 피부손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있음' 으로 추가 개별인정형 인증에 성공하여 히알루론산의 기능성 확대 및 사업 확대에 기여하였습니다.&cr

또한, 유산균 등 식용미생물을 활용한 천연물발효기술과 효소를 활용한 생물전환기술을 이용하여 발효홍삼, 발효마늘, 발효녹용, 효소식품 등 바이오식품소재의 개발 및 사업화를 진행하고 있습니다. 특히, 발효기법의 신규물질의 개발을 위해 천연물발효기술을 기반으로 차별화되고 경쟁력 있는 소재 개발을 위해 5건의 소재 [발효마늘(간기능(혈중콜레스테롤) 개선), 발효우슬등추출복합물(관절건강 개선), 콩발아배아(여성갱년기개선), 발효율피(체지방 감소), 홍도라지(면역증강)] 개발 국비지원을 받아 식약처의 건강기능식품 개별인정형 원료 인증을 목표로 고려대학교 등과 산학연협력을 진행하고 있으며, 2016년 9월에는 유산균발효마늘추출물을 식약처로부터 개별인정형 소재로 인정받아 현재 간 건강을 위한 건강기능식품 원료로 판매하고 있습니다. &cr

또한 난용성의 천연추출물인 대두이소플라본, 홍경천추출물, 밀크씨슬추출물, 은행잎추출물 등을 자사특화 기술로 수용화하여 생체흡수율과 효능을 증대시킴과 동시에풍미를 개선하여, 음료, 젤리 제형 등 다양한 제형에 적용할 수 있는 제품개발을 완료하여 판매하고 있습니다.

&cr &cr [시장현황] (단위 : 억원)

구분		2014 년	2015 년	2016 년	2017 년	2018 년
국내 판매 실적		16,310	18,230	21,260	22,374	25,221
	내수	15,640	17,326	20,175	21,297	23,962
수출	670	904	1,084	1,077	1,259
수입		4,396	4,968	5,863	5,750	6,727
국내시장규모		20,036	22,294	26,039	27,047	30,689
전년대비 성장률(%)		11.8	11.3	16.8	3.8	13.5

(주1) 식품의약품안전처"건강기능식품 생산실적" 2019년 8월.&cr &cr (3) 바이오 의료소재 산업(Bio-Medical products)

조직재생 바이오 의료소재 산업은 바이오 의약/의료기기 산업의 한 부분으로, 바이오소재, 생명공학, 융합 바이오 기술의 영역에서 환자의 치료 및 건강증진을 위한 보건의료 산업에 속합니다.&cr &cr당사에서 연구개발 생산하는 조직재생 제품들은 각종 사고, 질병, 노화로 인해 손상된 피부조직의 재생치료, 치과 및 정형외과 신경외과 영역의 손상된 연조직이나 뼈의재생 또는 재건하는 바이오의료 완제품들입니다.

[Wound care 제품 및 글로벌 현황]

Wound care 제품의 국내시장은 2017년 생산 및 수출입 원가기준으로 약 876억으로 추정되며, 연평균 성장률 6.3%(’13-‘17년)로 성장하였습니다. 글로벌 시장은 2017년 기준 89억불이며, 그 중 피부 재생 효과가 높은 습윤 형태의 상처관리 제품(Advanced Wound Management)은 52억불로 연평균 성장률 3.9%(’15-‘17)를 보입니다. 2025년에는 습윤 형태의 상처관리 제품의 시장규모가 70억불 규모로 성장할 것으로 예측됩니다(KHIDI 2019년, 보건산업브리프)

[치과재료 및 정형외과 재생분야]

2017년 전 세계 치과용 골이식 대체물 및 소재시장은 10억 3,030만 달러에서 연평균성장률 5%로 증가하여, 2025년에는 15억 4,650만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이와 더불어 전 세계 치과용 차폐막 시장은 1억 8,820만 달러에서 연평균 성장률 3%로 증가하여, 2025년에는 2억 4,100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 세계 치과용 차폐막의 98%가 흡수성 차폐막 시장으로 구성되어 있습니다(Dental Membrabes Market -Global Anlysis and Market Forecasts, Global Data, 2017). 국내시장의 경우 급속한 고령화에 따른 노년 인구의 지속적인 증가와 ‘16년 보험급여화대상확대로 국내 임플란트 수요가 계속 늘어날 것으로 전망하여, 임플란트 시술에 주로 사용되는 생체소재의 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다(KHIDI 2017년, 보건산업브리프).

[줄기세포 기술을 활용한 재생의학]

줄기세포치료제는 인간의 세포와 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜서 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 재생의약에 속하며, 최근 유전자가 조작되어 기능이 강화된 형태의 줄기세포치료제 개발이 활발합니다. 글로벌 줄기세포치료제 시장은 2017년부터 13.5억 달러에서 연평균 16.5%로 성장하여 2023년에는 33.8억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 대부분의 줄기세포치료제 허가제품은 피부과 및 근골격계 질환 치료 분야이나, 종양 및 신경질환 등 다양한 질환 치료제가 주요 파이프라인에 포함됩니다(생명공학정책연구센터 BioINdustry No.132 글로벌 줄기세포치료제 시장현황 및 전망, 2018). 우리나라를 비롯한 많은 국가들에서 줄기세포치료제 시장은 공공 및 민간의 R&D 지원 확대와 동시에 신흥시장의 등장 등으로 시장 성장이 촉진 될 것으로 기대됩니다. 당사는 기존의 바이오의료 제품 사업을 확장하는 데 있어, 이러한 줄기세포를 새로운 모멘텀으로 활용하고자 합니다.&cr&cr &cr (4) 천연물 원료의약품 산업(APIs)&cr 원료의약품은 의약품제조에 사용되는 의약품의 원료들의 총칭으로 완제품 제조사에서 의약품 제제를 위해 사용되는 주원료를 의미합니다. 원료의약품은 약효성분에 따라 주성분(Active Pharmaceutical Ingredients)와 보조성분(Inactive Pharmaceutical Ingredients)로 분류되고 있으며 당사에서는 소화위장개선에 도움을 주는Eupatilin(애엽추출물) 등의 주성분 원료의약품을 생산하여 완제 의약품 생산 업체로 공급하고 있습니다.&cr&cr원료의약품 산업은 인간의 생명과 직접적으로 관련된 제품을 생산하는 산업으로 제품의 개발 제조 유통 판매 등 전과정에 걸쳐 매우 엄격히 관리되고 있으며 그 기준을 맞추기 위한 설비투자, 기술투자가 이루어 지고 있습니다.&cr&cr설비에 대한 고도화 및 기술 집약도가 높은 산업으로 신규 기술 확보 및 신제품 개발에 따라 높은 부가가치를 창출하는 사업입니다. 이에 따라 당사에서는 신규제품 개발을 위해 완제 의약품제조사와 지속적인 협력을 이어가고 있으며 신약 개발을 위한 연구개발을 수행하고 있습니다. 이를 통해 사업 경쟁력 확보뿐만 아니라 국가 보건산업 발전에도 이바지 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr &cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 화장품 소재 사업&cr-신규 화장품 소재 확보 및 Bio-Cellulose 마스크팩 개발&cr① 화장품 소재 개발 및 확대&cr 최근 전 세계적으로 동물성 원료 사용의 불안 요소 및 화학원료에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 천연소재는 그 대체재로 각광 받고 있어 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 또 국내 화장품법의 재정에 따라 다양한 천연소재들의 기능성원료 인정이 이루어 지고 있어 신규 천연소재 확보의 필요성이 대두되고 있습니다.&cr&cr그리고 중국, 동남아시아 등 신규시장의 성장에 맞춰 천연 기능성 소재에 대한 니즈는 더욱 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 당사는 시장의 성장과 기능성 소재에 대한 다양한 니즈를 충족시키기 위해 지속적으로 천연소재의 발굴을 위한 연구개발을 진행하고 있으며 차세대Big Item 개발을 위해 모든 R&D 인프라를 집중하고 있습니다.&cr&crArbutin(합성미백제), Hyaluronic Acid(천연보습제), 유용성 감초(천연미백제) 등과 같은 대표 소재들의 경쟁력 강화를 위해 추가 기능을 접목하여 Advanced 제품들을 개발하여 꾸준히 시장에 선보이고 있습니다. 나아가 천연물의 전통적인 가공형태에서 벗어난 새로운 개념의 융복합을 통한 신규소재 확보를 위해 구성원들의 역량을 집중하고 있습니다.&cr &cr ② 바이오셀룰로스 ( Bio-Ce llulose) 마스크팩&cr 당사의 핵심역량 중 하나인 발효기술을 통해 개발된 바이오셀룰로스는 바이오 멤브레인의 일종으로 콤부차 유래 특허 균 주의 활용 및 바이오컨버전스 공정을 거쳐 마스크팩의 핵심 소재인 시트(Sheet)를 생산하고 있습니다. 미생물 발효 바이오셀룰로스 마스크팩은 기존의 1세대 부직포, 2세대 하이드로겔 마스크팩보다 밀착력, 착용감, 보습력, 활동성, 쿨링감, 저자극 등 모든 기능성 지표에서 우수성이 확인된 3세대 마스크팩입니다. 또한 정교한 기술과 까다로운 공정 조건으로 생산되어 화상치료, 심장 판막 대체 등의 의료기기 영역으로의 활용이 가능한 고부가가치 소재입니다.&cr &cr[SK 바이오랜드 바이오셀룰로스 생산능력]&cr (2018년 기준)

구분	Capa.	생산공장	비고
바이오셀룰로스&cr ( Bio-Ce llulose)	2,250만장	오창, 안산	-
5,000만장	해문공장(중국)	-

&cr기존 마스크팩 시장에서 바이오셀룰로스는 기능적으로 탁월한 신규 소재로서 향후 성장 잠재력이 클 것으로 기대되고 있습니다. 이에 당사는 바이오셀룰로스의 생산력 강화를 위해 지속적인 수율 개선 작업을 수행함과 동시에 생산량 증대를 위한 설비증설을 진행하였습니다. &cr &cr그 결과, 2016년에는 안산공장의 발효설비를 활용하여 1,500만장의 원지 생산이 가능한 추가 설비를 도입하였고, 2018년에는 중국 해문공장의 2차 부지를 활용하여 연산 5,000만장 규모의 생산시설을 완공하였습니다. 현재는 시생산 및 안정화 단계를 거쳐 One-stop 공정으로 바이오셀룰로스 마스크팩을 공급하고 있습니다. 최근에는 생산효율화 시스템 구축 및 전문인력의 보강을 통해 경쟁력 있는 OEM/ODM 서비스 제공과 활발한 온·오프라인 마케팅을 전개하며 고객접점 확대 및 인지도 제고를 위한 활동을 진행하고 있습니다. 더불어, 생산효율화 시스템을 구축하여 품질, 가격 및 서비스 측면에서 시장 경쟁력을 더욱 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.&cr &cr특히, 중국 해문 마스크팩 공장은 현재 연산 5,000만장의 Capa.를 보유한 바이오셀룰로스 마스크팩 전용 생산공장으로 3년내에 연산 1억장 수준까지 생산력을 확장할 예정에 있습니다. 중국 해문 마스크팩 공장은 현지 생산/판매전략을 통해 원가 경쟁력을 확보하고 중국 Local 및 Global 기업을 대상으로 바이오셀룰로스 사업을 확장할수 있는 전방기지로서의 역할을 수행할 것 입니다. &cr &cr또한, 미생물 유래 바이오셀룰로스 마스크 시트 최초로 세계적 수준의 친환경 섬유인증(OEKO-TEX Class I)을 받았습니다. OEKO-TEX 인증은 유해물질을 사용하지 않은 제품에 한해 받을 수 있는 친환경 섬유인증으로써, 영유아용 속옷에 사용할 수 있을 정도로 피부에 매우 안전한 제품이라는 의미를 갖습니다. 이로써 바이오셀룰로스 시트는 기능성 뿐만 아니라 안전성까지 확보된 프리미엄 마스크 시트임을 적극적으로 홍보할 수 있게 되었으며, 기존 화장품 영역을 넘어 코스메슈티컬, 의료 영역으로의 사업 다각화를 모색하고 있습니다.

2019년 하반기에는 기존 국내외 화장품 회사의 주문자상표부착방식(OEM) 사업에 새로운 포트폴리오를 추가하여 당사의 자체 신규 프리미엄 브랜드 "리바이리(ReXRe)"를 런칭함으로써 국내 마스크팩 완제품 시장에 진출하였습니다. 국내 온,오프라인 채널에서 리바이리의 프리미엄 바이오셀룰로오스 마스크팩 브랜드를 성장시키는 한편 장기적으로는 중국 시장에도 진출할 계획을 갖고 있습니다. &cr

리바이리는 고객의 피부 상태와 환경에 대한 분석, 이에 대한 리바이리 만의 맞춤형 솔루션 제공과 더불어 지속적인 피부 관리를 위한 에스테틱 연계로 보다 효과적이고 차별화된 피부관리 노하우를 제안함으로써 기술력을 더한 프리미엄 브랜드로 발돋움할 계획에 있습니다.&cr &cr-제형기술 개발&cr 제형기술이란 특정한 소재를 사용하기 용이한 형태로 만들어 주는 기술을 의미하여 화장품산업에서는 흔히 에멀젼(Emulsion) 기술을 지칭합니다. &cr&cr특정 제형기술을 통해 피부 투습력을 강화시켜 흡수성을 높일 수 있는 것처럼 제형화를 통한 효능증대가 가능하며, 불안정한 물질을 안정화 시켜주는 등 다양한 방식으로 사용자의 편의를 제고할 수 있도록 도움을 주는 기술이 제형기술입니다.&cr&cr당사는 소재의 특성에 맞춰 접목이 가능한 다양한 제형기술 확보를 위해 국내외 유수한 대학들 및 기술특화 기업들과의 공동연구개발을 진행해 왔으며 그 성과를 통해 신규 제품 개발이 이루어지고 있습니다. 제형기술은 제품의 효능을 높여줄 뿐만 아니라사용자의 편의를 제고 할 수 있도록 하여 높은 부가가치 실현이 가능합니다.&cr

-수출확대

[수출전망]

당사는 1995년 설립 이래 수입에 의존하던 화장품/식품 원료시장에서 많은 원료의 국산화를 이룬 성과를 바탕으로, 1997년부터 지속적인 해외마케팅을 통한 해외시장으로의 수출에 역점을 두었습니다. 그 결과, L’Oreal, Estee Lauder, LVMH, P&G, Beiersdorf 등 유수의 글로벌회사를 포함한 세계시장에서 주요한 원료 공급사로 자리매김하였습니다. 당사는 2014년 당해 회계연도 기준 처음으로 미화 1,000만불 이상의 수출을 달성하였으며, 2017년에는 미화 1,800만불 수출을 달성하였습니다.&cr&cr당사는 지속적인 해외 전시회 참가 및 주요 국가의 대리점과 긴밀한 협력을 바탕으로다양한 마케팅 활동을 강화하고 있으며, 신규 시장 진출 및 신제품 출시를 통해 지속적인 해외 매출의 성장세를 이어 갈 것으로 기대하고 있습니다.&cr &cr지난 수년간 전세계 화장품시장의 황금기를 이끌었던 중국은 최근 무역분쟁 등의 악재로 인해 성장세가 둔화되고 있으나, SK그룹의 글로벌 역량 공유 및 당사 중국법인과 중국 현지 대리점을 활용한 판매 루트 다각화 등을 통해 성장 가속화를 이루기 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.

&cr[CSR (기업의 사회적 책임) 활동을 통한 ‘글로벌’ Player 입지 공고]

전세계적으로 확산되고 있는 ‘착한소비’ 트렌드와 나날이 높아지는 소비자와 고객사의 소재에 대한 요구 수준에 부합하기 위해 지속적인 노력을 기울여 온 결과 2018년 8월 국제적인 기업의 사회적 책임 및 지속가능성 지표인 ECOVADIS에서 국내 화장품 관련 기업 중 최초로 전 세계 상위 30%에 주어지는 ‘Silver’ 등급을 획득하였고 현재까지도 등급을 유지해오고 있습니다. ECOVADIS 등급 획득으로 L’Oreal, Estee Lauder, LVMH 등 글로벌 리더들의 Preferred Supplier 지위를 얻게 되었습니다.&cr &cr[나고야의정서에 대한 기회요인]&cr국내산 생물 유전자원의 개발로 나고야 의정서를 적용해 시행되고 있는 유전자원법 등 국내외 생물자원 정책 변화를 기회로 삼아 세계가 주목하는 천연물을 생산하고 있습니다. 특히 제주공장 준공 이후 제주 특산물의 사업화에 주목하고 있으며, 제주특산물을 세계에 널리 알리고 지속적인 연구개발로 글로벌 화장품 천연원료로 발전시켜 나가고 있습니다. 또한 나고야 의정서 및 고객 대응 최적화를 위해 중국 현지 공장에 연구소를 설치 운영하고 있으며, 중국 내 대학교와 공동연구를 통한 네트워크 형성 및 MOU 등을 통해 천연물 원료 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다.&cr

[히알루론산 수요증가]

히알루론산은 피부나 관절 등의 생체에 존재하는 수용성 고분자 물질로 히알루론산(hyaluronic acid) 분야의 글로벌 마켓은 고령층 인구가 확대됨에 따라 비단 화장품, 식품뿐 아니라 재생의학과 조직공학(tissue engineering) 등 다양한 분야에서 히알루론산이 사용된 제품 수요가 지속적으로 증가하여 2020년에 108억 달러 규모를 형성할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. &cr &cr당사는 히알루론산의 정제기술과 제조설비 및 특허를 보유하고 화장품, 식품, 의료기기용 제품을 모두 생산하여 국내뿐만 아니라 프랑스, 중국 등 글로벌 시장에 활발히 수출하고 있어 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

&cr &cr(2) 건강기능식품 사업&cr -ODM 사업&cr 당사는 건강기능식품의 핵심 소재를 개발하는 연구개발 전문기업으로, 차별화된 개별인정형 소재 및 수용성 소재 등을 활용하여 건강기능식품 상품을 기획ㆍ개발하여 공급하고 있습니다 .&cr&cr또한, 30년이 넘는 건강기능식품 소재생산 업력을 통해 쌓아온 경험을 바탕으로 보다 높은 부가가치를 창출하기 위해 점진적인 Value-Chain 확대를 추진하고 있습니다. 이를 통해 당사의 주력사업인 화장품사업과 견줄 수 있는 건강기능식품 사업을 추진 중이며, 건강기능식품 사업 성장을 통해 기업 경쟁력을 강화하고 새로운 도약의 발판을 마련할 예정입니다.&cr&cr당사가 보유한 다양한 건강기능식품용 천연소재를 활용한 상품기획 및 해외 트렌디 소재 Sourcing 등 ODM 사업을 확대할 계획이며 특히 히알루론산 및 유산균발효마늘추출물과 같은 당사의 개별인정형 소재를 활용한 다양한 제형의 상품을 기획ㆍ생산ㆍ공급함으로써 국내시장뿐만 아니라 해외시장 진출을 통해 Global 기업으로 도약해 나갈 계획입니다. &cr &cr-개별인정형 소재 개발

당사는 발효ㆍ효소전환 기술을 활용한 건강기능식품 소재 생산에 특화된 설비를 통해 다양한 일반식품소재 및 개별인정형 소재를 개발ㆍ생산하고 있습니다.

건강기능식품의 기능성 원료는 식약처장이 고시한 원료(또는 성분)인 "고시형 원료”와 식약처장이 별도로 인정한 원료(또는 성분)인 "개별인정형 원료”로 구분될 수 있습니다.

&cr고시형 원료는 건강기능식품 공전에 등재되어 있는 기능성 원료로서 제조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인증절차 없이 생산ㆍ판매가 가능한 원료입니다. 개별인정형 원료는 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 기능성 원료를 말하며, 제품의 생산 및 판매를 위해서는 원료의 안전성, 기능성 및 규격의 자료를 심의 받아야 하는 원료를 의미 합니다. 따라서 개별인정형 원료는 고시형 원료와는 달리 그 독점적인 사용 권리를 보장 받은 인정업자만 제조ㆍ판매가 가능합니다.&cr&cr당사는 히알루론산(자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강에 도움을 줄 수 있음), 유산균발효마늘추출물(간 건강에 도움을 줄 수 있음)과 같은 개별인정형 소재를 보유하고 있으며 관절건강에 도움을 줄 수 있는 발효우슬추출복합물, 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 발효율피추출물 등 다양한 기능성 소재를 연구개발 중이며 개별인정형소재 추가 확보를 위해 연 구역량을 집중하고 있습니다.

&cr &cr(3) 바이오 의료소재 사업 (Bio-Medical products)

-Wound care 및 바이오 의료소재 치료제 개발

2006년부터 시작한 Wound care 및 피부재생 분야 제품은 피부의 주 성분인 콜라겐 및 히알루론산나트륨 등 바이오소재를 기반으로 하여 창상피복재(Amnisite-BA, CollaDerm, CollaHeal Plus)와 피부이식술의 실패율을 줄이는 인공진피(INSUREGRAF)가 있으며, 최근에는 실리콘을 이용하여 범용성을 갖는 흉터관리용 드레싱으로 Total wound care management가 가능하도록 하여 당사의 내부 영업인력 및 의료제품 전문기업과의 협력을 통하여 판매하고 있습니다.&cr또한 외과 수술 시 필수적인 수요가 있는 지혈제 하이드로젤 연구개발 프로젝트를 통하여, 국내 1,000억원 규모의 기존 혈액제제 지혈시장을 대체할 비혈액제제로서 생채재료 하이드로젤 기술을 접목한 지혈제를 개발하여 외부기관 효능시험에서 우수한차별성을 확인하여 현재 허가를 위한 공인인증시험에 착수하였습니다. 이와 같은 고부가가치 제품의 개발을 통해 창상치료 바이오의료 제품 전문 메이커로서 자리매김하도록 사업영역을 확대 개발하고 있습니다.

&cr-치과재료 및 골 재생분야

치과 영역의 치조골 및 연부조직 재생 치료제품으로, 임플란트 시술에 사용되는 콜라겐 멤브레인(T-Gen/OssGuide, CollaGuide), 콜라겐을 함유한 이종골 이식재(CollaOss plug, CollaOss)가 있습니다. 또한, 발치와 등을 포함한 치주 및 구강점막 내 창상의 지혈과 치주조직 재생 촉진을 위한 콜라겐 제품으로 AteloPlug, AteloCare등을 수출 및 국내 판매중입니다.&cr &cr정형외과 분야에서는 손상된 건, 인대, 근육과 같은 연조직재건을 위한 주사기 타입의 콜라겐보충재(CureGen)를 판매중입니다. 정형 및 신경외과용 합성골이식재(PolyBone, CalPore), 척추 신경외과 시술 및 인공관절 시술에 사용되는 항균 골시멘트(Purament-A) 등을 연구개발하여 판매중입니다.&cr

골 재생 바이오의료 기술로 치과용 골이식재 기술뿐 아니라, 정형외과 분야의 합성골 및 항균골시멘트 기술을 확보하였으며, 이와 더불어 의료용 콜라겐 및 히알루론산, 생분해성 합성고분자, Hydroxy Apatite와 같은 무기소재 등이 접목된 치과 및 정형외과용 골/연골대체재 치료기술을 연구개발하고 있습니다. 앞으로 높은 성장률의 골/연골 대체 재료의 시장진입을 통한 매출증대가 예상됨에 따라 다기능성(3R: Repair, Regeneration, Restoration) 생체재료 기반의 바이오의료 기업으로 지속적인 R&D 성장과 조직재생 바이오의료산업의 최상의 솔루션을 제공하여 환자의 빠른 쾌유와 의료인의 편의성을 도모하여 지속가능한 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다. &cr

국내뿐만 아니라 해외 판매를 위해 중국, 유럽 등 국가별 인증 보유 및 미주 지역 판매를 위한 FDA 인증을 진행 중에 있습니다. 중국진출을 위해 2016년 치과용 콜라겐 멤브레인(T-Gen)은 CFDA 인증을 획득하였으며, 유럽수출을 위한 CE 인증을 보유하고 있어, 글로벌 시장 공략을 위해 역량을 집중하고 있습니다.

- 줄기세포 기술을 활용한 재생의료

당사는 줄기세포 기반의 바이오의료사업을 고부가가치 산업으로 고도화할 중장기 계획을 가지고 비즈니스 포트폴리오를 다변화할 것입니다. 구체적으로 피부, 뼈, 관절 조직 등의 재생을 위한 제품 군을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 즉, Open Innovation 전략을 통하여 연구개발전문 기업 및 우수연구소들과 사업성이 높은 기술의 라이센싱 파이프라인을 구축하고 있습니다. 이를 통해 시장의 수요를 적시에 맞추어, 소비자들이 만족할 수 있는 우수한 제품을 론칭할 것입니다. 실제로 당사는 줄기세포치료제의 라이센싱 계약을 통하여 관절손상에 대한 연골재생 치료효과를 입증하는 임상3상시험 계획을 식품의약품안전처로부터 승인 받았으며, 올해 본격적으로 삼성서울병원을 비롯한 6개병원에서 임상에 착수하고 있습니다. 당사는 줄기세포 재생의료기술을 접목하여 앞으로의 비전을 미래의 산업 트렌드에 부합하는 '생체재생바이오 전문기업'으로 성장하고자 합니다.

(4) 조직도

21042020161540-0001.jpg 21042020161540-0001

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 전문 개정의 건

제1-2호 의안 제1조 상호 변경의 건

제1-3호 의안 제4조 공고방법 변경의 건

&cr&cr가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
전 문 경영활동의 궁극적 목적은 구성원 행복이다. 경영활동의 주체인 구성원은 '구성원 행복'과 함께 '이해관계자 행복'을 키워 나감으로써 지속적 행복을 추구한다. 이를 위하여, 회사의 경영철학을 다음과 같이 정립하고 이를 경영활동의 근간으로 삼아 실천한다. 【기업관】 구성원이 지속적으로 행복을 추구하기 위한 터전이자 기반인 회사는 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전하여야 한다. 이를 위해 구성원은 구성원 행복과 함께 회사를 둘러싼 이해관계자 행복을 동시에 추구해 나간다. 이해관계자 행복을 위해 창출하는 모든 가치가 곧 사회적 가치이다. 사회적 가치 창출을 통해 경제적 가치를 키워나가며, 이해관계자와 신뢰 관계를 발전시켜 나간다. 【추구가치】 고객에게 다양한 가치를 제공하고 고객을 지속적으로 만족시켜 신뢰를 얻으며, 궁극적으로 고객과 더불어 발전한다. 비즈니스 파트너와 함께 공정하고 경쟁력 있는 생태계를 조성하고, 이에 기반한 선순환적 협력을 통해 상호 발전을 이끌어 나간다. 주주의 가치를 지속적으로 창출하여 기업가치를 높여 나간다. 사회에서 필요로 하는 환경보호, 고용창출, 삶의 질 제고, 지역사회 기여 등 다양한 역할을 수행하여 사회와 더불어 성장한다. 모든 구성원은 이해관계자 간 행복이 조화와 균형을 이루도록 노력하며, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려해야 한다.	삭제	- 최대주주변경으로 인한 전문 개정
제1조 (상호) 회사는 에스케이바이오랜드 주식회사라 한다. 영문으로는 SKbioland Co.,Ltd 라 표기한다.	제1조 (상호) 회사는 주식회사 현대바이오랜드라 한다. 영문으로는 HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd. 라 표기한다.	- 최대주주변경으로 인한 상호 변경
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.skbioland.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaibioland.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	- 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경
	(부칙) 제1조 (시행일) 이 정관은 2020년 10월 6일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 (이희준) 선임의 건

제2-2호 의안 사내이사 (전승목) 선임의 건

제2-3호 의안 사내이사 (윤인수) 선임의 건

제2-4호 의안 사내이사 (김대석) 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이희준	1968.01.25.	사내이사	-	이사회
전승목	1969.08.27	사내이사	-	이사회
윤인수	1970.09.20	사내이사	-	이사회
김대석	1973.12.06	사내이사	-	이사회
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이희준	현대백화점 영업본부 &cr목동점 점장	2007~2011&cr2012~2013&cr2014&cr2015~2019&cr2020~현재	현대백화점 영업전략실 영업기획팀장&cr현대백화점 영업전략실 회원운영/관리담당&cr현대백화점 영업본부 중동점 점장 &cr현대백화점 E-커머스 사업부 사업부장&cr현대백화점 영업본부 목동점 점장	-
전승목	현대HCN 경영지원실장	2005~2012&cr2013~2014&cr2015~2017&cr2018~현재	현대백화점 기획조정본부 경영관리팀&cr현대백화점 영업본부 신촌점 경리총괄팀장&cr현대HCN 경영지원실 회계팀장&cr현대HCN 경영지원실장	-
윤인수	한섬 경영지원본부 &cr관리담당	2008~2012&cr2013~2017&cr2018~2019&cr2020~현재	현대백화점 기획조정본부 경영관리팀&cr현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장&cr현대백화점 기획조정본부 경영관리담당&cr한섬 경영지원본부 관리담당	-
김대석	현대백화점 기획조정본부 &cr경영전략실 경영관리팀장	2001~2008&cr2009~2019&cr2020~현재	현대백화점 영업본부 무역점 회계파트&cr현대백화점 기획조정본부 경영관리팀&cr현대백화점 기획조정본부 경영전략실 경영관리팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이희준	-	-	-
전승목	-	-	-
윤인수	-	-	-
김대석	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

&cr[이희준 사내이사 후보자] &cr영업전략부터 E-커머스에 이르기까지 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부함 경험을 바탕으로 회사 성장의 전략 방향성을 제시하고 구체적인 계획을 수립/실행할 수 있는 역량을 갖춘 인사로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr[전승목 사내이사 후보자]&cr현대백화점 및 현대HCN의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 경리/회계 및 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. &cr&cr[윤인수 사내이사 후보자]&cr현대백화점 및 한섬의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. &cr&cr[김대석 사내이사 후보자]&cr현대백화점의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 회계 및 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. &cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이희준 이사.jpg 이희준 이사 전승목 이사.jpg 전승목 이사 윤인수 이사.jpg 윤인수 이사 김대석 이사.jpg 김대석 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

◎ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

&cr나. 전자투표 행사기간 : 2020.09.26 ~ 2020.10.05

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한&cr 용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr◎ 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등&cr 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및&cr 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.