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Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 23, 2020

참고서류 3.4 (주)대유에이피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 9 월 23 일
위임권유기간시작일:	2020 년 9 월 28 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 대유에이피&cr주 소: 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66&cr전화번호: 063-210-3900
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)대유에이피	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
(주)대유플러스	최대주주	보통주	5,196,752	47.75	최대주주	-
(주)대유에이텍	특수관계인	보통주	2,803,248	25.76	특수관계인	-
계		보통주	8,000,000	73.51	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김성엽	-	-	직원	-
이재영	-	-	직원	-
변기현	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)대유에이피의 2020년 임시주주총회(2020년 10월 8일 오전 10시)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 09월 11일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.임시주주총회의 의결 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 28일, (종료일) - 2020년 10월 7일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소&cr (일시) - 2020년 10월 8일 오전 10시 &cr (장소) - 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) - 김성엽 &cr (부서 및 직위) - 재경팀 과장&cr (연락처) - 063-210-3917&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박인성	1954.09.20	여	해당없음	이사회
이창기	1960.08.16	여	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박인성	대한상공회의소 상생자문단&cr자문위원	2006~2012&cr2015~현재	유닉스전자㈜ 대표이사 &cr대한상공회의소 상생자문단 자문위원	-
이창기	한국시멘트협회 부회장	2008~2011&cr2012&cr2013~2015&cr2015~2016&cr2017~현재	동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사&cr동양시멘트(주) 대표이사&cr삼화회계법인 부회장&cr회계법인 원지 대표&cr한국시멘트협회 부회장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행&cr- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행&cr- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박인성 후보자(사외이사인 감사위원)&cr후보자는 2018년 10월 당사의 사외이사인 감사위원으로 선임된 후부터 이사회 및 감사위원회에서 적극적으로 의견을 개진하며 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여하였음. 앞으로도 그간 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함.&cr- 이창기 후보자(사외이사인 감사위원)&cr후보자는 2018년 10월 당사의 사외이사인 감사위원으로 선임된 후부터 이사회 및 감사위원회에서 적극적으로 의견을 개진하며 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여하였음. 앞으로도 그간 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_박인성(사외이사).jpg 확인서_박인성(사외이사) 확인서_이창기(사외이사).jpg 확인서_이창기(사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박인성	1954.09.20	여	해당없음	이사회
이창기	1960.08.16	여	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박인성	대한상공회의소 상생자문단&cr자문위원	2006~2012&cr2015~현재	유닉스전자㈜ 대표이사 &cr대한상공회의소 상생자문단 자문위원	-
이창기	한국시멘트협회 부회장	2008~2011&cr2012&cr2013~2015&cr2015~2016&cr2017~현재	동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사&cr동양시멘트(주) 대표이사&cr삼화회계법인 부회장&cr회계법인 원지 대표&cr한국시멘트협회 부회장	-

&cr. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 다양한 경험과 전문성으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되어 추천 함&cr-당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천 함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_박인성(감사위원).jpg 확인서_박인성(감사위원) 확인서_이창기(감사위원).jpg 확인서_이창기(감사위원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.