THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 25, 2020

THE E&M/주주총회소집결의/(2020.09.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.08.13
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건: 추후 확정	1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호의의안: 이사 선임의 건 제1-1호의의안: 김대권 사내이사 선임의 건 제1-2호의의안: 유재훈 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-13
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 842, 압구정빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건  제1호의의안: 이사 선임의 건   제1-1호의의안: 김대권 사내이사 선임의 건   제1-2호의의안: 유재훈 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대권	1972-08	3	재선임	現 더이앤엠㈜ 사장 前 ㈜홍연 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재훈	1972-08	3	신규선임	現 칼라테크 대표	-