ACTOZ SOFT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 25, 2020

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2020.09.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-11
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나
3. 의안 주요내용		1호 의안: 사외이사 2인 선임의 건 2호 의안: 감사위원회위원 3인 선임의 건 3호 의안: 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정기준일:2020년10월 13일     - 주주명부 폐쇄기간:2020년10월 14일 ~ 2020년10월18일 - 상기 3.의안의 주요내용중 사외이사, 감사위원회 위원 후보자의 세부내역은 주주총회 소집 통지전에 확정하여 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2020-09-25 회사분할 결정(물적분할)