Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 25, 2020

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2020.09.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-11
3. 정정사유	임시주주총회 일정변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2020-10-12	2020-10-22

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사해임의 건  제3-1호의안 : 사외이사 신동성 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사선임 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2020-09-11 주주총회소집결의 2020-07-22 주주총회소집결의 2020-08-13 주주총회소집결의 2020-06-25 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 첨단재생바이오 관련장비, 제품제조, 판매업 - 첨단재생바이오 기관 컨설팅업 - 줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구 개발업 - 줄기세포배양시설 운영 및 보관업 - ECM추출장비 개발, 제조 및 판매업 - 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 의료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 시약의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 반도체소자, 재료, 제조장비 및 핵심부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스		신규사업진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-