Hwaseung Corporation CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2020

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2020.09.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-02-05
3. 장소		경상남도 양산시 충렬로 61 ㈜화승알앤에이 본사 회의실
4. 의안 주요내용		□ 부의안건 ○ 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 사내이사 허성룡 선임의 건        - 제2-2호 의안: 사내이사 이석현 선임의 건    - 제2-3호 의안: 사내이사 이명식 선임의 건                      ○ 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허성룡	1959-04	3	신규선임	(2011년~2013년)   ㈜화승알앤에이 FL사업본부 본부장 (2013년~현재)   ㈜화승소재 대표이사
이석현	1965-06	3	신규선임	(2014년~2015년)   현대상선㈜ 상무 (2015년~2017년)   대림산업㈜ 상무 (2017년~현재)   ㈜화승알앤에이 CFO/전략재무본부장
이명식	1965-09	3	신규선임	(2014년~2019년)   Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2020년~현재)   ㈜화승알앤에이 OE팀 임원