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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2020

에스디시스템/주주총회소집결의/(2020.09.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-21
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	[보고사항] 감사의 감사보고 [결의사항]  제1호 의안 : 이사선임의 건   (세부안건 추후 확정)	[보고사항] 감사의 감사보고 [결의사항]  제1호 의안 : 이사선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사후보자 진동석 선임의 건  제1-2호 의안 : 사내이사후보자 김윤철 선임의 건  제1-3호 의안 : 사내이사후보자 최상락 선임의 건  제1-4호 의안 : 사외이사후보자 차광수 선임의 건  제1-5호 의안 : 사외이사후보자 조금철 선임의 건  제1-6호 의안 : 사외이사후보자 김 홍 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-13
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 현대아이밸리 613호 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사의 감사보고 [결의사항]  제1호 의안 : 이사선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사후보자 진동석 선임의 건  제1-2호 의안 : 사내이사후보자 김윤철 선임의 건  제1-3호 의안 : 사내이사후보자 최상락선임의 건  제1-4호 의안 : 사외이사후보자 차광수 선임의 건  제1-5호 의안 : 사외이사후보자 조금철 선임의 건  제1-6호 의안 : 사외이사후보자 김 홍 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진동석	1981-02	3	신규선임	한국외대 경영대학원 경영학 석사 경기도 양평지방공사 경영전략담당 혼다코리아(주)기획실
김윤철	1971-03	3	신규선임	(주)준 대표이사
최상락	1960-06	3	신규선임	(주)테이콤 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차광수	1966-02	3	신규선임	(주)아이오케이컴퍼니 사외이사	-
조금철	1954-05	3	신규선임	(주)동원 사외이사 (주)아이오케이컴퍼니 사내이사	-
김 홍	1956-12	3	신규선임	(주)더블유홀딩컴퍼니 사내이사 (주)초록뱀미디어 사내이사	(주)더블유홀딩컴퍼니 사내이사 (주)초록뱀미디어 사내이사