VitzroSys., Co. LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 28, 2020

참고서류 3.4 비츠로시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020년 09월 28일
위임권유기간시작일:	2020년 10월 06일
권 유 자:	성 명: 주식회사 비츠로시스&cr주 소: 서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층&cr전화번호: 02-460-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)비츠로시스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)브이에이치1	최대주주	보통주	14,000,000	44.71	최대주주	-
계		보통주	14,000,000	44.71	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이상민	보통주	-	직원	-
안진형	보통주	-	직원	-
홍성석	보통주	-	직원	-
안소연	보통주	-	직원	-
조성주	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주식회사 비츠로시스의 2020년 임시주주총회(2020년 10월 13일 오전 09시)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 09월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 06일&cr (종료일) - 임시주주총회 시작 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 10월 13일 오전 9시&cr (장소) - 인천광역시 부평구 백범로577번길 20,&cr 공장동 3층

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이상민&cr (부서 및 직위) - 경영관리팀 / 차장&cr (연락처) - 02-460-2007&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 19_자본의감소 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

-1주의 액면금액 500원의 보통주식 2주를 동일 액면금액의 보통주식 1주로 무상 병합합니다. 단, 무상 병합되는 주식대상은 대주주 지분 26,000,000주에 대해서만 무상 병합합니다.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주식	13,000,000	41.52%	2020년 10월 28일	15,654,989,000&cr(31,309,978주)	9,154,989,000&cr(18,309,978주)

※ 기타 참고사항

- 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가(거래정지가)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.&cr&cr- 본 자본금 감소는 결손금 보전을 위한 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결의하며, 동 법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다.&cr&cr- 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.&cr&cr- 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.