HYUNGJI ELITE INC.

AGM Information • Sep 28, 2020

형지엘리트/정기주주총회결과/(2020.09.28)정기주주총회결과(19기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		115,892	- 매출액
- 부채총계		53,346	- 영업이익	1,829
- 자본금		15,577	- 당기순이익	-1,286
- 자본총계		62,546	*주당순이익(원)	-41
나. 개별(별도)	- 자산총계		88,890	- 매출액
- 부채총계		24,577	- 영업이익	2,507
- 자본금		15,577	- 당기순이익	-2,792
- 자본총계		64,313	*주당순이익(원)	-91
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 제19기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고   3) 영업보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항   1) 제1호 의안:감사 선임의 건(최대주주 및 특수관계자 의결권 제한에 따른 정족수 부족으로 부결)   2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 50억원 (원안대로 통과)   5) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 1억원 (원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2020-09-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안에 있어 당사는 전자투표 및 전자위임장 도입으로 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임 할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존 감사(문찬곤)의 권리 의무를 유지하도록 하겠으며 조속한 시일 내에 임시주주총회를 개최하여 신임 감사를 선임하겠습니다.
※ 관련공시	2020-09-18 참고서류 2020-09-18 주주총회소집공고 2020-09-11 참고서류 2020-09-11 주주총회소집공고 2020-08-24 주주총회소집결의