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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2020

코스나인/주주총회소집결의/(2020.09.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.09.14
3. 정정사유	주주총회 안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건(추후확정) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(추후확정)	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김지현 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 박재우 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 이상섭 선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 정상필 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김인수 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-15
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김지현 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 박재우 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 이상섭 선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 정상필 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김인수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기현	1966-03	3년	신규선임	前) - 대우증권 리서치센터 - 큐더스 이사 - ITM 파트너스 대표이사 - 머라이언에셋매니지먼트 대표이사 - 토러스투자증권 이사 - KTB투자증권 상무 現) - 가이아오일 부회장
김지현	1967-11	3년	신규선임	前) - TP International  대표이사 - BP Investment 이사 - Venturra Ventures Inc 부사장
박재우	1977-02	3년	신규선임	前) -TOBESOFT 부사장 現) -(주)손대식박태윤 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상섭	1959-09	3년	신규선임	前) - 국민은행 - 신용보증기금 - 한국주택금융공사 現) - 법무법인 수인	-
정상필	1971-09	3년	신규선임	前) - 법무법인 명문 구성원 변호사 - 법무법인 푸른 변호사	(주)코센

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인수	1964-02	3년	신규선임	비상근	前) - 삼정KPMG회계법인 現) - 파빌리온자산관리주식회사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	43. 의약품, 의약외품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 의료소모품, 진단시약에 대한 제조업 44. 의약품, 의약외품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 의료소모품, 진단시약에 대한 도소매업 및 무역업 45. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 유통판매업 및 동 대행업 46. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 수출입 및 대행업 47. 화장품 전자상거래업 48. 시장조사 경영자문 컨설팅업 49. 컴퓨터제조업 50. 비디오 및 기타영상기기 제조업 51. 옥외 및 전시 광고업 52. 전기수소차 관련사업 53. 운송업 54. 전기차 밧데리 재보급사업		사업 목적 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
43. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	55. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	조항 순서 정비
사업목적 삭제	-		-