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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 29, 2020

아이톡시/주주총회소집결의/(2020.09.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.09.02.
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] (세부사항은 추후 확정) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(미확정)	[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1 사내이사 오원석 선임의 건   2-2 사내이사 심현보 선임의 건   2-3 사내이사 김성증 선임의 건   2-4 사내이사 진현철 선임의 건   2-5 사내이사 이호형 선임의 건   2-6 사외이사 김승모 선임의 건   2-7 사외이사 이  원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강민우 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 안건 확정시 정정공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-19
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 12층
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1 사내이사 오원석 선임의 건   2-2 사내이사 심현보 선임의 건   2-3 사내이사 김성증 선임의 건   2-4 사내이사 진현철 선임의 건   2-5 사내이사 이호형 선임의 건   2-6 사외이사 김승모 선임의 건   2-7 사외이사 이  원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강민우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-09-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오원석	1967-03	3	재선임	(주)아이톡시 등기이사 (주)아이톡시 관리인 (주)아이톡시 대표이사
심현보	1973-03	3	재선임	(주)교육그룹정진 법무 및 기획실장 (주)비상 법무 및 기획실장 (주)스토리웍스 부사장 (주)아이톡시 법무이사
김성증	1977-11	3	재선임	한국방송예술진흥원 교수 일본 잼토스트 이사 북경정항박원문화유한공사 PD 난든집 PD 모파스 이사 에이비씨솔루션 이사 아이톡시 사내이사
진현철	1985-01	3	재선임	Naver 경영기획 창생 사내이사 (주)아이톡시 사내이사
이호형	1978-10	3	신규선임	메이린파트너스 대표이사 금산미학바이오헬스

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승모	1967-10	3	재선임	한국네트워크(한국타이어그룹) 바바패션 전략기획 유승세무회계	알파홀딩스(사외이사)
이원	1973-09	3	재선임	(주)하나온개발 대표이사	하나온개발(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강민우	1977-09	3	재선임	비상근	예일회계법인 감사본부 안세회계법인 감사본부 (주)안세어드바이저리

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	71. 창고임대업 72. 커피전문점 73. 간판 및 광고물 제조 및 제작업 74. 간판 및 광고물 외주대행업 75. 상업용 사진 촬영 및 비디오 촬영업 76. 옥외 및 전시 광고업 77. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-