INNOMETRY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 7, 2020

이노메트리/주주총회소집결의/(2020.10.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-05
3. 정정사유	임시주주총회 이사 선임 내역 및 감사 상근여부 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제1호 의안 :이사 선임의 건   1-1호 의안 : 사내이사 최동석              선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 김택권              선임의 건        1-3호 의안 : 사내이사 박지수              선임의 건 1-5호 의안 : 사내이사 이승현              선임의 건        1-6호 의안 : 사내이사 홍승재              선임의 건	제1호 의안 :이사 선임의 건   1-1호 의안 : 기타비상무이사 최동석 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 김택권선임의 건        1-3호 의안 : 기타비상무이사 박지수 선임의 건        1-5호 의안 : 기타비상무이사 이승현 선임의 건        1-6호 의안 : 기타비상무이사 홍승재 선임의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2020-10-05	2020-10-07
감사 선임 세부내역 (상근여부)	상근	비상근

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건  1-1호 의안 : 기타비상무이사 최동석 선임의 건  1-2호 의안 : 기타비상무이사 김택권 선임의 건  1-3호 의안 : 기타비상무이사 박지수 선임의 건  1-4호 의안 : 사내이사 박은준 선임의 건  1-5호 의안 : 기타비상무이사 이승현 선임의 건  1-6호 의안 : 기타비상무이사 홍승재 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건              (감사 이재윤 선임의 건) 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-10-05 주주총회소집결의 2020-08-28 주주총회소집결의 2020-08-28 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동석	1970-04	3년	신규선임	-전)SKC㈜, 과장 -전)골드만삭스 홍콩, 전무 -전)골드만삭스 한국, 대표이사 -현)이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사 -현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 대표이사
김택권	1959-05	3년	신규선임	-전)연세대학교, 국제경영학 교수 -전)S&T중공업㈜, 고문 -전)S&T대우㈜, 대표이사 -전)S&T모터스㈜, 대표이사 -전)한국모터사이클산업협회, 회장 -전)S&T모티브㈜, 대표이사 -현)이스트브릿지파트너스㈜, 고문
박지수	1974-07	3년	신규선임	-전)㈜비에스이 -전)Phoenix Global Capital Management Ltd. -전)A.T Kearny, 컨설턴트 -전)㈜비에스이, 부사장 -전)㈜비에스이홀딩스, 부사장 -현)이스트브릿지파트너스㈜, 전무 -현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 전무
박은준	1981-10	3년	신규선임	-전)골드만삭스 한국, 상무 -전)쿠팡㈜, Senior Principal -전)㈜봉봉, CFO -현)이스트브릿지파트너스㈜, 상무 -현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 상무
이승현	1977-07	3년	신규선임	-전)AEA Investors (RM 및 애널리스트) -전)한국자산평가 (평가업무) -전)중동파이넨스 주식회사 이사 -현)핸즈코퍼레이션 주식회사 경영지원실장
홍승재	1973-05	3년	신규선임	-전)핸즈코퍼레이션 주식회사(품질업무총괄) -현)핸즈식스 주식회사 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재윤	1956-03	3년	신규선임	비상근	-전)한국교직원공제회     금융투자본부장 -전)The-K호텔 서울 전무이사,     상임감사 -전)교직원웨딩 대표               -전)중동파이넨스 주식회사 대표