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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 12, 2020

에이프런티어/주주총회소집결의/(2020.10.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.10.12
3. 정정사유	주총 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제2호의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정)	- 제2호의안 : 이사선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 이윤재 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김시년 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건  제2-4호 의안 : 사내이사 김남수 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 우지훈 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244,12층 1205호 (당사 세미나실)
3. 의안 주요내용		- 제1호의안 : 제26기 사업년도(2019년) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이윤재 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김시년 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건  제2-4호 의안 : 사내이사 김남수 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 우지훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건은 전기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결되었던 사안으로 금번 임시주주총회에서 재상정 하는 의안 입니다.  - 상기 임시주주총회 제2호 의안 이사 선임의 건은 2020 남부지방법원 2020 카합 20267 임시주주총회 의안상정 가처분 일부 인용에 따른 의안상정 입니다
※관련공시	2020-05-28 주주총회소집결의 2020-07-23 소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회 의안상정 가처분) 2020-08-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤재	1957-09	3	신규선임	동광인텍 대표
김시년	1964-10	3	신규선임	우진쿼터스 대표
안성호	1969-03	3	신규선임	다담인베스트 감사
김남수	1974-12	3	신규선임	씨엔에이치시스템

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우지훈	1981-11	3	신규선임	씨엔에이치시스템	-