ACTOZ SOFT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 23, 2020

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2020.10.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.09.25
3. 정정사유	- 사외이사 및 감사위원회위원 후보자 확정 - 분할일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1호 의안: 사외이사 2인 선임의 건 2호 의안: 감사위원회위원 3인 선임의 건 3호 의안: 분할계획서 승인의 건	1호 의안: 사외이사 2인 선임의 건 1-1호 의안:사외이사 후보1 선임의 건 후보자: 스광주오 1-2호 의안:사외이사 후보2 선임의 건 후보자: 탕량   2호 의안: 감사위원회위원 3인 선임의 건 2-1호 의안 감사위원회위원 후보1 선임의 건 후보자: 스광주오 2-2호 의안 감사위원회위원 후보2 선임의 건 후보자: 탕량 2-3호 의안 감사위원회위원 후보3 선임의 건 후보자: 치하이잉 3호 의안: 분할계획서 승인의 건
사외이사선임 세부내역	-	내용추가
감사위원선임 세부내역	-	내용추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-11
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나
3. 의안 주요내용		1호 의안: 사외이사 2인 선임의 건 1-1호 의안:사외이사 후보1 선임의 건 후보자: 스광주오 1-2호 의안:사외이사 후보2 선임의 건 후보자: 탕량   2호 의안: 감사위원회위원 3인 선임의 건 2-1호 의안 감사위원회위원 후보1 선임의 건 후보자: 스광주오 2-2호 의안 감사위원회위원 후보2 선임의 건 후보자: 탕량 2-3호 의안 감사위원회위원 후보3 선임의 건 후보자: 치하이잉 3호 의안: 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정기준일:2020년10월 13일     - 주주명부 폐쇄기간:2020년10월 14일 ~ 2020년10월18일
※관련공시	2020-10-23 회사분할 결정(물적분할) 2020-09-25 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
스광주오	1983-09	3	신규선임	- China Software College 졸업 - Jingzhong Culture Media Co., Ltd., CEO - Sina.com, Corp., General Manager of Game Department	- Jingzhong Culture Media Co., Ltd., CEO
탕량	1978-02	3	신규선임	- Stanford University 법학 석사 - China Investment Financial Holdings Fund Management Company Limited, CEO	- China Investment Financial Holdings Fund Management Company Limited, CEO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
스광주오	1983-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- China Software College 졸업 - Jingzhong Culture Media Co., Ltd., CEO - Sina.com, Corp., General Manager of Game Department
탕량	1978-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Stanford University 법학 석사 - China Investment Financial Holdings Fund Management Company Limited, CEO
치하이잉	1978-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- University of Northern Virginia 경영학 석사 - Beijing Union Damei Advertising Co.,Ltd., CEO