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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 27, 2020

풍강/주주총회소집결의/(2020.10.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태    보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제46기(2019년9월1일~2020년8월31일)               재무제표(연결및별도) 및 이익잉여금               처분계산서(안) 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)  제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-08-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진용	1970-03	3년	재선임	-서울대학교 무기재료공학과 졸업 -서울대학교대학원 재료공학부 졸업(공학박사) -삼성전자반도체연구소 공정개발팀 수석(부장) -(현) 주식회사 풍강 대표이사