MiCo Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2020

미코/주주총회소집결의/(2020.10.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안성시 모산로 8 (신모산동) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 박규옥 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건   (세부의안 추후 결정)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사 선임 관련 세부의안은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 결정되는대로 재공시할 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박규옥	1977-10	3년	신규선임	現) (주)미코 전략/재무 담당 前) (주)LS전선 전략기획부문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주 사업 2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스 사업 3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역 사업 4. 상품 또는 용역의 공동개발 판매 사업 5. 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 6. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅사업 7. 저작권 임대, 판매 및 위탁관리업 8. 신기술 개발 및 연구용역사업 9. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 10. 교육서비스업 및 사업관련 서비스업 21. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업 22. 기계설비공사업 23. 판매대행업 24. 무역의 알선업 25. 타회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배, 경영 지도 및 육성사업		신사업의 주요 사업 목적 반영.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 무역업(반도체,LCD 및 전자제품 제조용 장비, 원,부자재 부품의 수출입) 2. 반도체, LCD 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품,제조업 3. 반도체, LCD 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품의 보수 서비스업 4. 반도체, LCD 및 전자제품 제조용장비, 원 부자재, 부품의 도,소매업 5. 반도체 및 LCD 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 8. 바이오진단 및 의료기기 사업 9. 전자부품제조업	7. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원,부자재 부품의 수출입) 8. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품,제조업 9. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품의 보수 서비스업 10. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원 부자재, 부품의 도,소매업 11. 반도체 및 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 14. 바이오 관련 기기 및 시약 등의 제조, 판매 및 유통사업 15. 전자부품제조 및 판매업	사업확장 목적 수정.
사업목적 삭제	-		-