Solus Advanced Materials Co. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 30, 2020

두산솔루스/주주총회소집결의/(2020.10.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-30

1. 정정관련 공시서류	[기재정정]주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-14
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<결의사항> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	<결의사항>  - 제1호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 1명)      1-1호 사내이사 진대제 선임의 건    1-2-1호 기타비상무이사 민현기 선임의 건    1-2-2호 기타비상무이사 이상일 선임의 건    1-3호 사외이사 박상훈 선임의 건  - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    (감사위원회 위원 1명)    (사외이사인 감사위원 박상훈 선임의 건)      - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2020-10-14	2020-10-30
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기의 '이사선임 세부내역' 및 '감사위원선임 세부내역'은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시할 예정입니다.	- 기존 등기임원인 사내이사 1명(곽근만), 사외이사 3명(정한익, 선양식, 황인이)은 변동사항이 없습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-11-20
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고 <결의사항>  - 제1호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 1명)      1-1호 사내이사 진대제 선임의 건    1-2-1호 기타비상무이사 민현기 선임의 건    1-2-2호 기타비상무이사 이상일 선임의 건    1-3호 사외이사 박상훈 선임의 건  - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    (감사위원회 위원 1명)    (사외이사인 감사위원 박상훈 선임의 건)      - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-10-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기존 등기임원인 사내이사 1명(곽근만), 사외이사 3명(정한익, 선양식, 황인이)은 변동사항이 없습니다.   - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-09-18 주주총회소집결의 2020-09-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진대제	1952-01	3	신규선임	2019.05~현재 스카이레이크에쿼티파트너스               공동대표이사 2006.10~현재 스카이레이크인베스트먼트 대표이사 2006.07~현재 KAIST 석좌교수 2003.02~2006.03 정보통신부 장관 1987.09~2003.02 삼성전자 대표이사
민현기	1964-06	3	신규선임	2019.05~현재 스카이레이크에쿼티파트너스 투자팀               공동대표이사 2008.09~현재 스카이레이크인베스트먼트 투자팀               사장 1999.11~2008.09 동양창업투자 벤처투자본부 이사 1990.06~1999.10 대우자동차 기술 연구소                  책임 연구원
이상일	1972-05	3	신규선임	2020.03~현재 아웃백스테이크하우스코리아 대표이사 2019.05~현재 스카이레이크에쿼티파트너스 투자팀 부사장 2018.06~현재 스카이호라이즌 대표이사 2017.05~현재 스카이에이플러스 대표이사 2016.07~현재 레이크사이드다이닝 대표이사 2016.01~현재 스카이레이크인베스트먼트 투자팀 부사장 2015.10~2016.01 제네커인베스트먼트 대표이사 2002.03~2015.09 가디언파트너스 이사/파트너 2000.08~2001.12 KPMG Financial Services Inc.                 Trans. Service Senior Manager 1998.09~2000.08   한국자산관리공사 채권인수/기획조정실/출자관리부 주임

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상훈	1954-08	3	신규선임	2015.01-2017.12 대홍기획 고문 2014.02-2014.12 롯데카드 고문 2003.03-2014.02 롯데카드 대표이사 1981.09-2003.03 롯데그룹 정책본부 경영관리실 이사 1979.11 호텔롯데 입사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1954-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2015.01-2017.12 대홍기획 고문 2014.02-2014.12 롯데카드 고문 2003.03-2014.02 롯데카드 대표이사 1981.09-2003.03 롯데그룹 정책본부 경영관리실 이사 1979.11 호텔롯데 입사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매 및 전자상거래업		신규사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
화장품 제조 및 판매업	화장품 제조 및 책임판매업	화장품법 개정에 따른 명칭변경 반영