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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 30, 2020

에이스테크/주주총회소집결의/(2020.10.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-15
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 본사 3층
3. 의안 주요내용		<부의안건> 가.제1호 의안 : 이사 선임의 건    제1-1호: 기타비상무이사 고병욱 신규 선임의 건                 나.제2호 의안: 감사 선임의 건    제2-1호: 감사 안창수 선임의 건      다.제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 라.제4호 의안: 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병욱	1977-11	3	신규선임	- 現) 도미누스인베스트먼트(유)부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안창수	1952-04	3	신규선임	상근	- ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사 - 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사