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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 30, 2020

세원/주주총회소집결의/(2020.10.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-06
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가 및 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	-	제2호 의안 : 감사 선임의 건  제2-1호 의안 : 감사 김길리 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
감사선임 세부내역	-	기재 내용 추가 (하단 본문 참조)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-16
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건  제1-2호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건  제1-3호 의안 : 사외이사 정한익 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건  제2-1호 의안 : 감사 김길리 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제542조의 8 및 상법시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영관	1982-10	3	신규선임	한양대학교 경영전문대학원 전) ㈜빅트리글로벌 상무이사 전) ㈜디에이테크놀로지 부사장 현) ㈜아이에이 총괄부사장 현) ㈜아이에이네트웍스 부사장 현) ㈜인프라웨어 부사장
이성엽	1979-09	3	신규선임	인하대학교 경영학부 전) ㈜삼양옵틱스 전략기획팀 전) 제이엔케이히터㈜ 기획팀 전) ㈜진셀팜 재무기획부 현) ㈜아이에이네트웍스 경영지원본부 현) ㈜아이에이 그룹IR팀장 현) ㈜인프라웨어 IR/PR팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한익	1966-07	3	신규선임	서울대학교 법과대학 사법학과 전) 서울중앙지방법원 부장판사 현) 법무법인 평안 변호사 현) 파주시 위촉 고문변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김길리	1971-07	3	신규선임	비상근	고려대학교 서어서문학과 졸업 전) 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A 근무 전) (주)리앤모로우 부사장 전) (주)인트로메딕 신사업부문 기획이사 현) (주)슈펙스비앤피 이사