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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 2, 2020

소마젠/주주총회소집결의/(2020.11.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-15
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 87길 25, HB빌딩 8층 위플레이스 역삼3호점
3. 의안 주요내용		<제1호 의안> 부속정관 일부 변경의 건 <제2호 의안> 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명)   2-1. 사내이사 Ryan Kim 선임의 건   2-2. 기타비상무이사 서정선 선임의 건   2-3. 기타비상무이사 안철우 선임의 건   2-4. 기타비상무이사 김연규 선임의 건   2-5. 사외이사 박철재 선임의 건   2-6. 사외이사 박종현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Ryan Kim	1962-03	2023년 정기 주주총회까지	재선임	* Genome Center at University of California, Davis 센터장 * Korea Bioinformation Center 센터장 * 현) ㈜소마젠 대표이사
서정선	1952-06	2023년 정기 주주총회까지	재선임	* 서울대학교 의과대학 교수 * 현) ㈜마크로젠 회장 * 현) 한국바이오협회 회장 * 현) 분당서울대학교 병원 석좌교수
안철우	1956-09	2023년 정기 주주총회까지	재선임	* University of Texas Medical School * 현) UT Southwestern Medical Center 교수
김연규	1974-11	2023년 정기 주주총회까지	재선임	* HSBC증권 이사 * 현) 크레디언파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철재	1951-01	2023년 정기주주총회까지	재선임	* 현대증권 이사 * 현대삼호중공업 부사장	-
박종현	1961-10	2023년 정기 주주총회까지	재선임	* 삼성전기 * 제일기획 * F4U, Inc 마케팅 컨설팅	-