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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 3, 2020

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2020.11.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-02-08
3. 장소		서울시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 5층 대강의장
4. 의안 주요내용		■ 부의안건  - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-11-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 중 제1호 의안인 분할계획서 승인의 건은 정관변경(분할존속회사)을 포함합니다. - 분할 주주총회를 위한 주주확정일은 2020년12월14일입니다. - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 일정은 관련법령 및 관계기관과의 협의, 당사의 사정 등으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-11-03 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대현	1971-10	1	신규선임	서울대학교 대학원 경영학 석사 前 두산그룹 전략기획본부 前 두산엔진 기획총괄 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	49. 목재깔판류 및 기타 적재판 제조업 108. 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 제작업, 수리업, 판매업 및 무역업 109. 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 임대업 및 서비스, 보관업, 선적업 하역업		존속회사 주요사업 역량강화
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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