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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 5, 2020

안랩/주주총회소집결의/(2020.11.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-18
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건   1-1호 의안 사외이사 원유재 1-2호 의안 사외이사 원재천 1-3호 의안 사외이사 고득성 2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-1호 의안 감사위원회 위원 원유재 2-2호 의안 감사위원회 위원 원재천 2-3호 의안 감사위원회 위원 고득성
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원유재	1962-07	3	신규선임	한국인터넷진흥원 現)충남대학교 공과대학 컴퓨터융합학부 교수	-
원재천	1964-09	3	신규선임	국가인권위원회 정책교육국장 現)한동대학교 법학부 교수	-
고득성	1971-09	3	신규선임	SC제일은행 PB사업본부장 現)삼성회계법인 공인회계사	(주)알카메디 기타비상무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원유재	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국인터넷진흥원 現)충남대학교 공과대학 컴퓨터융합학부 교수
원재천	1964-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국가인권위원회 정책교육국장 現)한동대학교 법학부 교수
고득성	1971-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	SC제일은행 PB사업본부장 現)삼성회계법인 공인회계사