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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 6, 2020

판타지오/주주총회소집결의/(2020.11.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-24
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제 1호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제 1호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건 제 2호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 이상권 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 김태완 선임의 건
4.이사회결의일	2020-10-27	2020-11-06

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 248, 지하1층 회의실(역삼동, 판타지지오빌딩)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건 제 2호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 이상권 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 김태완 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1968-09	3년	신규선임	전) ㈜리앤글로벌 파트너스 이사 현) 리앤제이마커드아시아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상권	1973-04	3년	신규선임	건국대학교 경영학과 현) 신한금융투자 감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태완	1966-11	3년	신규선임	상근	연세대학교 졸업 전) 한국주택공사 사내변호사 전) 한국기자협회 자문위원 현) 대법원, 서울중앙지방법원      국선변호인