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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 9, 2020

제이엘케이/주주총회소집결의/(2020.11.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-15
3. 정정사유	주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호의 의안 : 이사 선임의 건   제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건	- 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안: 사외이사 유헌영 신규 선임의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-24
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안: 사외이사 유헌영 신규 선임의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-10-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유헌영	1975-06	3	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 前법무법인 정운 변호사 現법률사무소 상연 변호사 現법무법인 정명 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 바이오 신약 관련 연구개발 및 분석 사업 1. 유전체, 진단키트개발, 신약개발 관련 정보기술 및 정보포탈사업 1. 유전체, 진단키트개발, 신약개발 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 유전체를 활용한 맞춤 의학 상품개발 및 공급업 1. 유전자 재조합 기술을 응용한 동,식물 개발 및 판매 사업 1. 유전체 관련 연구개발 및 분석 사업 1. 차세대 바이오 헬스케어 관련 사업 1. 바이오 관련 사업 개발 자문 1. 진단 관련 기기 개발, 제조 및 판매사업 1. 생명공학에 관련된 기술 용역 서비스 사업 1. 예방 의학 관련 상품 개발, 제조 및 판매사업 1. 연구 개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업 1. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도사업 1. 원격의료 플랫폼 개발 및 서비스업 1. 빅데이타 시스템 개발 운영업 1. 클라우드 플랫폼 솔루션 개발업 1. 건강관리서비스업 1. 위치정보 및 위치기반서비스업 1. 기업경영컨설팅업 1. 위 각호에 관련된 수출입업 등 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 위 각호와 관련된 무역업 1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	1. 위 각호에 관련된 수출입업 등 부대사업 일체	조문 정리
사업목적 삭제	-		-