NANO. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 10, 2020

나노/주주총회소집결의/(2020.11.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.10.14
3. 정정사유	사외이사 후보자 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2-4호 의안	사외이사 선임의 건 (세부내역 미확정)	사외이사 민화식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020.10.14	2020.11.10

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-15
시간	10시
2. 장소		경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 본사 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건              (관련법령 제.개 정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 민화식 선임의 건       제3호 의안 : 감사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김주원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-10-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동우	1960-06	3년	재선임	전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 나노시스템 대표이사 전, 한양대학교 특임교수 전, 한양대학교 특훈교수 현, 경상대학교 명예교수 현, 상주상공회의소 회장 현, 한국공학한림원 회원 현, ㈜나노 대표이사
윤대현	1970-04	3년	재선임	전, 나노시스템 감사 현, (주)나노엔지니어링 대표이사 현, (주)나노투나엔지니어링 대표이사 현, ㈜나노 이사
정영민	1973-12	3년	재선임	현, ㈜나노 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민화식	1952-12	3년	신규선임	전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전, ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 전, 고려대학교 화공생명공학과 교수 전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주원	1971-11	3년	신규선임	비상근	전,삼정회계법인 전,안진회계법인 현,삼덕회계법인