MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 10, 2020

메디콕스/주주총회소집결의/(2020.11.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-28
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 및 신주인수권 및 사채 일부 개정)	보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 및 신주인수권 및 사채 일부 개정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 칸자키테오도르 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 조광제 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-07
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 미래로룸-l (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 및 신주인수권 및 사채 일부 개정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 칸자키테오도르 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 조광제 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-10-28 주주총회소집결의 2020-10-28 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
칸자키테오도르	1987-10	3	신규선임	前 Warren & Partners AG Consultant 前 Raytheon Company Corp. Analyst
조광제	1953-06	3	신규선임	前 골든키 자산운용 고문 現 한중도시우호협회 자문위원장 現 국방부 개혁위 자문위원 現 글로벌경제재정연구원 상임고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업 - 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 - 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 - 건강식품 연구개발 및 판매업 - 화장품, 식음료 및 잡화 도소매업 - 화장품 소재 및 첨가물 제조업 - 화장품, 의료용구, 위생용품, 화공약품 등의 제조업, 소분업 및 판매업 - 신약특허기술이전 및 이에 따른 로열티 획득사업 - 신약개발 사업 및 컨설팅 업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-