KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

Regulatory Filings • Nov 12, 2020

대신밸런스제6호스팩/임시주주총회결과/(2020.11.12)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 합병승인 결의의 건 > 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이종학 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김학선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최선규 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김윤철 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박경호 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) > 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) > 원안대로 승인 제 7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 승인의 건 > 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-11-12
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2020-10-23 주주총회소집공고 2020-10-27 주주총회소집공고 2020-10-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종호	1971-12	3	신규선임	99.02 성균관대학교 무역학과 졸업 12.02 서강대학교 대학원 경영학 석사 졸업 97.12~현재 국전약품 대표이사
이종학	1972-10	3	신규선임	97.02 연세대학교 임상병리학과 졸업 00.02 연세대학교 임상병리학과 석사 00.08~04.03 한스바이오메드 연구소 선임연구원 04.04~05.01 켐온 마케팅 05.01~10.03 휴먼팜 사업개발부 임원 10.04~현재 국전약품 총괄사업본부 임원 17.08 동국대학교 MBA
김학선	1971-09	3	신규선임	96.02 순천대학교 응용 생물학과 01.02 Lake Jackson Brozosport Chemical Technology 01.04~14.03 동방FTL 품질총괄 팀장 14.03~현재 국전약품 향남공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선규	1953-09	3	신규선임	74.03~81.02 고려대학교 경제학과 졸업 90.09~92.07 미시간주립대 대학원 졸업(경제학 석사) 81.03~06.11 대한상공회의소 정보화사업본부장 06.12~08.04 대한상공회의소 상의역 08.04~13.08 전국 초중고교 경제교육강사 09.03~11.03 한일네트웍스㈜ 사외이사 15.03~18.03 몽골상공회의소 자문관 20.05~현재  국전약품 사외이사	-
김윤철	1958-08	3	신규선임	77.03 ~ 81. 02 서울대학교 화학교육 졸업  82.03. ~ 84. 02 KAIST 유기화학 석사 87.09 ~ 91.02. KAIST 유기합성 박사 84. 4. ~ 97. 12. 코오롱(그룹중앙연구소)책임연구원 98. 1. ~ 03. 12 코오롱(중앙기술원)상무(화학연구소장) 04. 1. ~ 05. 10. 코오롱(피앤에스) 대표이사 05. 11. ~ 10. 10. 동부(동부기술원) 상무 10. 11. ~ 14. 9. 동부 (동부팜한농) 상무 12. 7. ~ 14. 10 동부 (동부팜피에프아이) 대표이사 15. 1 ~ 현재 성균관대학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박경호	1965-10	3	신규선임	상근	91.02 고려대학교 경제학과 졸업 90.12~92.02 엘지신용카드 소비자금융 업무 95.02~96.09 팬코 기획실 대리 96.10~15.03 동부팜한농 경영관리 및 기획담당 상무 15.03~19.02 경동 신사업담당 이사 19.03~현재 경동 경영고문 19.12~현재 국전약품 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품 제조 판매업 2. 의약품 원료 소분업 3. 향정신성 의약품 제조 및 소분업 4. 식품첨가물 제조 및 소분업 5. 의약품 및 식품 첨가물 수출입업 6. 향장품 원료 판매업 7. 화공 및 시약품 판매업 8. 반도체 소재 제조 판매업 9.기타 위에 부대되는 사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	엔브이씨파트너스(주),대신증권(주)
의무보유 기간	합병신주상장일로부터6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오