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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 23, 2020

에이프런티어/주주총회소집결의/(2020.11.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.11.23
3. 정정사유	주주총회 의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3,의안 주요내용	정관 일부 변경의 건외	제1호 의안 : 정관 일부 변겅의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건  - 감사 후보자 : 최성기(1명) 제3호 의안 : 제13회차 BW 상환을 위한 차환 발행의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-08
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 당사 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건  - 감사후보자 : 최성기(1명) 제3호의안 : 제13회차 BW 상환을 위한 차환 발행의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-10-23 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성기	1963-01	3	신규선임	비상근	- 서울대 불어불문학과 졸업 - PT KMI(인도네시아) 감사 - PwC 러시아 매니저 - LG전자 모스크바 지사 - LG전자 해외사업부