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AGM Information • Nov 23, 2020

풍강/정기주주총회결과/(2020.11.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,048		- 매출액
- 부채총계	22,184		- 영업이익	219
- 자본금	4,940		- 당기순이익	160
- 자본총계	60,864		*주당순이익(원)	17
나. 연결	- 자산총계	83,182		- 매출액
- 부채총계	22,325		- 영업이익	223
- 자본금	4,940		- 당기순이익	157
- 자본총계	60,857		*주당순이익(원)	16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		287,646,660
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (김진용이사 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제46기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안  -제46기 (2019.09.01-2020.08.31)   재무제표(연결및별도) 및 이익잉여금   처분계산서(안) 승인의 건  \=> 원안대로 가결 제2호 의안  -정관일부 변경의 건  \=> 원안대로 가결 제3호 의안  -이사 선임의 건(사내이사1명)  \=> 원안대로 가결 제4호 의안  -이사 보수한도액 승인의 건  \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-11-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-10-27 주주총회소집결의 2020-10-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-11-06 주주총회소집공고 2020-11-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진용	1970-03	3년	재선임	- 2000~2001 서울대학교 반도체공동연구소             Post-doc. (선임연구원) - 2003~2010 삼성전자 반도체연구소             공정개발팀 수석(부장) - 2010~현재 (현) (주)풍강 대표이사