KAINOS MEDICINE, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 27, 2020

카이노스메드/주주총회소집결의/(2020.11.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-04
3. 정정사유	주주총회 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정(향후 확정시 재공시할 예정임)	경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D센터 대강당

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-15
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D센터 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건  - 사내이사 후보자: 이재문 제3호 의안: 감사 선임의 건  - 감사 후보자: 노치용 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 소집장소 등 미확정 사항은 향후 확정시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재문	1958-01	3년	신규선임	듀크대학교 생화학박사 前) EXELIXIS Pharmaceuticals 책임연구원 前) ARAGEN BIOSCIENCES 책임연구원 現) ㈜카이노스메드 임상개발 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노치용	1952-05	3년	신규선임	비상근	前) 현대증권 부사장 前) 산은캐피탈 대표이사 사장 前) KB투자증권 대표이사 사장 前) ㈜카이노스메드 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료용품 및 기타 의약관련제품의 판매 의료기기의 판매 의약외품의 판매		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	.		.