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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2020

국보/주주총회소집결의/(2020.11.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-25
3. 정정사유	의안 등 세부사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건    제1-1호 : 사외이사 김용찬	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 김정필

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-12-15
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 김정필
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정필	1976-03	3	신규선임	호서대학교 시각디자인 전) 윤당 아트갤러리 이사 현) 한국미술저작권진흥협회장 현) (주)아트노믹스 대표이사 현) 갤러리케이 대표이사 현) 한국아트딜러협회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	미술품판매업 미술품 임대 또는 대여업 미술품 전시관 운영업 미술품 교육사업 및 출판업 미술관련 연구개발사업 전시 대행 서비스 미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업 문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매 미술작품 설치, 교체 서비스업 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업		신규사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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