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Share Issue/Capital Change • Nov 30, 2020

세화아이엠씨/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.11.30)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
3	781	587
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3	400,000,000	512,163	681,431
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 본 사채 발행일로부터 매3개월이 되는 날부터 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산 일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술 평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평가한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으 로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격( 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이 미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이 상으로 한다.   [조정방법] 1) 1개월 가중산술평균주가 : 619.706원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 574.535원 3) 최근일 가중산술평균주가 : 564.716원 4) 1), 2), 3)의 산술평균한 가액 : 586.319원 5) 조정전 전환가액 : 781원 6) 조정후 전환가액 : 587원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2020-11-30
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다
※관련공시	2020-11-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)