DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 1, 2020

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2020.12.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-03
3. 정정사유	의안 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	제 1호의안 이사선임    (세부내역 미정) 제 2호의안 정관변경    (세부내역 미정)	제1호의안 이사선임  제1-1호의안 사내이사 이환희              선임의 건  제1-2호의안 사외이사 김창인              선임의 건  제1-3호의안 사외이사 주승기              선임의 건  제1-4호의안 기타비상무이사              권중명 선임의건 제2호의안 정관변경의 건
5. 기타투자판단에 참고할 사항	- 세부내역 미정인 의안은 추후 확정 시 공시 예정입니다.	-의안 주요내용에 변경이 있을 경우 변경즉시 재공시 예정임.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-16
시간	09시00분
2. 장소		대보마그네틱(주) 대회의실(화성시 소재)
3. 의안 주요내용		제1호의안 이사선임  제1-1호의안 사내이사 이환희 선임의 건  제1-2호의안 사외이사 김창인 선임의 건  제1-3호의안 사외이사 주승기 선임의 건  제1-4호의안 기타비상무이사 권중명 선임의건 제2호의안 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 주요내용에 변경이 있을 경우 변경즉시 재공시 예정임.
※관련공시	2020-11-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환희	1986-08	1년	신규선임	가천의과학대학교 의공학과 Flinders University,호주 Bachelor of Science
권중명	1949-04	1년	신규선임	(주)대신매스램 대표이사 現

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창인	1959-11	1년	신규선임	서울대학교 경영학과 동양증권(주) 한국세무사회 법제위원회 위원 세무사김창인사무소 대표 現	-
주승기	1952-09	1년	신규선임	미국 스탠포드 대학 박사 패어차일드 반도체 연구소 책임 연구원 서울대학교 재료공학부 교수	-