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M&A Activity • Dec 2, 2020

증권발행실적보고서(합병등) 1.0 케이씨씨글라스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

(합병)
&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12 월 02 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이씨씨글라스
대 표 이 사 :&cr	김 내 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 587
	(전 화) 02-2015-8500
	(홈페이지) https://www.kccglass.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 독 고 진
	(전 화) 02-2015-8500
&cr

Ⅰ. 일정

구 분		주식회사 케이씨씨글라스&cr(합병회사)	코리아오토글라스 주식회사&cr(피합병회사)
이사회 결의일		2020년 09월 09일	2020년 09월 09일
합병계약일		2020년 09월 09일	2020년 09월 09일
주주확정기준일 지정		2020년 09월 09일	2020년 09월 09일
주주명부 확정 기준일		2020년 09월 24일	2020년 09월 24일
주주총회 소집 통지 및 공고일		2020년 10월 14일	2020년 10월 14일
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2020년 10월 14일	2020년 10월 14일
종료일	2020년 10월 28일	2020년 10월 28일
합병계약 승인을 위한 주주총회일		2020년 10월 29일	2020년 10월 29일
주식매수청구권 행사 기간	시작일	2020년 10월 30일	2020년 10월 30일
종료일	2020년 11월 18일	2020년 11월 18일
채권자 이의제출기간	시작일	2020년 10월 30일	2020년 10월 30일
종료일	2020년 11월 30일	2020년 11월 30일
합병기일		2020년 12월 01일	2020년 12월 01일
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일&cr합병종료보고 공고일&cr합병등기 예정일(해산등기 예정일)&cr합병신주상장 예정일		2020년 12월 02일&cr2020년 12월 02일&cr 2020년 12월 02일&cr 2020년 12월 18일	-&cr-&cr 2020년 12월 02일&cr -

주1)	상기 합병일정은 본 보고서 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
주2)	2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.&cr- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.&cr- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제65조에 의거하여 기존의 피합병회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일(합병기일)부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요하며, 이에 따라 합병신주는 기존의 구주권 제출기간 종료 익일이 아닌 병합기준일(합병기일)에 효력이 발생하게 됩니다.&cr- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
주3)	주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 다음과 같으며 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.&cr- 주식회사 케이씨씨글라스 : 주식매수청구기간 종료일(2020년 11월 18일)로부터 1개월 이내 지급할 예정이며, 지급예정일은 2020년 12월 17일입니다.&cr- 코리아오토글라스 주식회사 : 주식매수청구기간 종료일(2020년 11월 18일)로부터 1개월 이내 지급할 예정이며, 2020년 11월 26일 지급하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

[합병 전ㆍ후 최대주주 및 특수관계인의 지분 변동 현황]

(기준일 :	보고서 제출일 현재	)	(단위 : 주, %)

성 명	주식의&cr종류	합병 전				합병 후
주식회사 케이씨씨글라스		코리아오토글라스 주식회사
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
정몽진	보통주	1,366,640	16.37%	-	-	1,366,640	8.56%
정상영	보통주	421,585	5.05%	930,000	4.65%	863,962	5.41%
정몽익	보통주	734,721	8.80%	5,000,000	25.00%	3,113,092	19.49%
정몽열	보통주	441,151	5.28%	-	-	441,151	2.76%
정은희	보통주	17,402	0.21%	-	-	17,402	0.11%
정유희	보통주	17,567	0.21%	-	-	17,567	0.11%
홍은진	보통주	472	0.01%	-	-	472	0.00%
정재림	보통주	24,249	0.29%	-	-	24,249	0.15%
정명선	보통주	52,121	0.62%	-	-	52,121	0.33%
정제선	보통주	21,974	0.26%	-	-	21,974	0.14%
정도선	보통주	14,393	0.17%	-	-	14,393	0.09%
정한선	보통주	172,124	2.06%	50,000	0.25%	195,907	1.23%
정연선	보통주	2,056	0.02%	-	-	2,056	0.01%
㈜케이씨씨	보통주	571,944	6.85%	-	-	571,944	3.58%
㈜케이씨씨글라스	보통주	7,422	0.09%	3,980,000	19.90%	7,422	0.05%
세우실업㈜	보통주	-	-	50,500	0.25%	24,021	0.15%
합계	보통주	3,865,821	46.30%	10,010,500	50.05%	6,734,373	42.17%

주1)	합병후 지분율은 보고서 제출일 현재 기준으로 합병신주 발행 예상 주식수를 적용한 수치이며 추후 변동될 수 있습니다.
주2)	합병신주 배정 기준일 현재 주식회사 케이씨씨글라스가 보유하고 있는 코리아오토글라스 주식회사의 주식에 대해서는 합병신주를 배정하지 아니합니다. 다만, 코리아오토글라스 주식회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 보유하게 되는 소멸회사 주식에 대해서는 합병신주를 배정할 예정입니다.
주3)	상기 내역은 합병 당사회사가 본건 합병에 따른 주주의 주식매수청구권의 행사 등에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr 1. 주식매수가격 및 가격 결정방법&cr

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 합병당사회사 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 합병회사인 주식회사 케이씨씨글라스 및 코리아오토글라스 주식회사는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.

구분	주식회사 케이씨씨글라스	코리아오토글라스 주식회사
주식의 매수가격 (협의를 위한 회사의 제시가격)	30,800원	14,647원

&cr 가. 주식회사 케이씨씨글라스의 보통주&cr

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 의거 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해회사 간의 협의에 의해 결정합니다.&cr

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	30,800원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr(1) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일 : 2020년 09월 08일)&cr

구분	금액	산정 기간
①최근 2개월 거래량 가중평균주가	31,662원	2020년 07월 09일부터 2020년 09월 08일까지
②최근 1개월 거래량 가중평균주가	29,793원	2020년 08월 10일부터 2020년 09월 08일까지
③최근 1주일 거래량 가중평균주가	30,946원	2020년 09월 02일부터 2020년 09월 08일까지
기준매수가격[(①+②+③)/3]	30,800원	-

&cr 나. 코리아오토글라스 주식회사의 보통주&cr

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 의거 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해회사 간의 협의에 의해 결정합니다.&cr

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	14,647원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr(1) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일 : 2020년 09월 08일)&cr

구분	금액	산정 기간
①최근 2개월 거래량 가중평균주가	14,559원	2020년 07월 09일부터 2020년 09월 08일까지
②최근 1개월 거래량 가중평균주가	14,733원	2020년 08월 10일부터 2020년 09월 08일까지
③최근 1주일 거래량 가중평균주가	14,649원	2020년 09월 02일부터 2020년 09월 08일까지
기준매수가격[(①+②+③)/3]	14,647원	-

&cr 2. 주식매수 청구내역 &cr

가. 합병법인 : (주)케이씨씨글라스

청구자	청구일	청구주식수	비고
19명	2020.10.30 ~ 2020.11.18	7,815주	-

&cr 나. 피합병법인 : 코리아오토글라스(주)

청구자	청구일	청구주식수	비고
29명	2020.10.30 ~ 2020.11.18	15,153주	-

주) 피합병법인 코리아오토글라스 주식회사 주식에 대하여 1,588주(주주 2명)의 주식매수청구 가격조정이 신청되었으며, 이에 대한 관련 절차가 진행 중입 니다.&cr &cr 3. 주식매수 (예정)일자&cr

합병당사회사 모두 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.&cr

- 주식매수대금 지급 예정일&cr

주식회사 케이씨씨글라스: 2020년 12월 17일

코리아오토글라스 주식회사: 2020년 11월 26일 (지급완료)

상기 주식매수대금의 지급예정시기는 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.

&cr 4. 주식매수 소요자금 원천&cr &cr 주식회사 케이씨씨글라스와 코리아오토글라스 주식회사 모두 자체 보유자금을 사용하고 부족분은 금융기관 대출 등을 통해 조달할 예정이나 구체적인 사항은 본 보고서 제출일 현재 결정된 바 없습니다.&cr &cr 5. 매수주식의 처리방침 &cr&cr피합병회사인 코리아오토글라스 주식회사가 주주의 주식매수청구로 인해 취득한 자기주식(보통주식)에 대해서는 합병신주를 발행하고, 합병회사인 주식회사 케이씨씨글라스가 주주의 주식매수청구에 의하여 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

각 합병 당사자는 '상법' 제232조 및 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.&cr&cr가. 상법 제527조의5 제1항에 의거 각 합병 당사자는 주주총회의 승인결의가 있은 날부터 2주내에 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 1월이상의 기간내에 이를 제출할 것을 공고하고 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고하여야 합니다.&cr&cr나. 상법 제232조 제2항에 의거 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 합병을 승인한 것으로 간주합니다.&cr&cr다. 상법 제232조 제3항에 의거 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 합병당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다.&cr

구분		일자 및 장소
채권자 이의제출 공고		2020년 10월 30일
채권자 이의제출 기간		2020년 10월 30일 ~ 2020년 11월 30일
공고매체	주식회사 케이씨씨글라스	회사 홈페이지&cr(https://www.kccglass.co.kr)
코리아오토글라스 주식회사	회사 홈페이지&cr(http://kac.kccworld.co.kr)
채권자 이의제출 장소	주식회사 케이씨씨글라스	서울특별시 서초구 강남대로 587
코리아오토글라스 주식회사	세종특별자치시 전의면 산단길 134

라. 상법 제439조 제3항 및 제530조 제2항에 의거 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 하며, 이 경우 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 사채권자를 위하여 이의 제기 기간을 연장할 수 있습니다.&cr&cr마. 피합병회사인 코리아오토글라스 주식회사가 합병기일 현재 보유하고 있는 부채에 대한 일체의 권리의무는 합병회사인 주식회사 케이씨씨글라스가 승계합니다.&cr&cr 채권자 이의제출기간 동안 합병대상법인에 대한 채권자의 이의 제출은 없었습니다. &cr&cr&cr ※ 합병회사 주식회사 케이씨씨글라스의 제1회 무보증사채와 관련하여 합병에 따른 지배구조 변경 (최대주주의 변경, 기존: 정몽진 → 정몽익) 이 발생 하였고, 사채관리계약에 따라 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용과 그에 따른 상환 가격, 상환 기간 및 상환일 등의 관련 절차가 공고되었습니다. 자세한 사항은 사채관리회사 한국증권금융 홈페이지 공고문을 참고하시기 바랍니다.

주식회사 케이씨씨글라스 제1회 무보증사채 지배구조 변경 관련 사항

① 최대주주 변경 내역

(2020.12.01 기준)
구 분	변경 전	변경 후	비 고
최대주주	정몽진	정몽익	혈족2촌
주식수	1,366,640주	3,113,092주	-
지분율	16.37%	19.49%	-
※ 지배 구조 변경에 대한 자세한 사항은 금융감독원 공시 사항을 참고하시기 바랍니다.

&cr② 상환청구에 관한 사항

1) 상환청구 기간: 2020년 12월 7일(월) ~ 2020년 12월 21일(월) 16시까지

2) 상환청구 내용: 주식회사 케이씨씨글라스 제1회 무보증사채 전부 또는 일부

3) 상환가격: 상환청구금액(원금)의 100%와

최근 지급된 이자일로부터 2021년 01월 20일(수)까지의 이자

4) 상환대금 지급일자: 2021년 01월 20일(수)

5) 상환청구 사채 회사 주식계좌 이체 기한: 2021년 01월 20일(수), 오전 11:00

☞ 기한까지 이체되지 아니한 사채에 대하여는 상환청구가 취소됩니다.

6) 상환청구 방법: 방문접수(본사: 서울시 서초구 강남대로 587, 9층 재정팀)

7) 문의처: 주식회사 케이씨씨글라스 재정팀 김웅규 대리(☎ 02-2015-8547)

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정

&cr가. 합병신주의 법상 명칭&cr&cr- 명칭 : 주식회사 케이씨씨글라스 기명식 보통주식&cr- 액면금액 : 1,000원&cr- 발행신주 : 7,620,302주 &cr&cr 나. 합병신주의 권리내용&cr&cr (1) 합병신주의 권리&cr&cr발행신주는 주식회사 케이씨씨글라스 기명식 보통주식으로서 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.&cr&cr증권신고서 제출일 현재 정관이 정하는 주식회사 케이씨씨글라스 기명식 보통주식의 권리는 다음과 같습니다. 다만, 합병 후 존속회사의 정관 제10조 제1항 제2호 및 제3호에서 "발행주식총수의 100분의 30"은 "발행주식총수의 100분의 20"으로 변경되었으며, 2020년 10월 29일 개최된 주주총회에서 합병계획서 승인 결의를 통해 정관을 변경하였습니다. &cr

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다.

&cr제8조(주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이 회사가 제8조의2 내지 제8조의4에 따라 발행하는 각 종류주식의 총수는 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지로 한다.

&cr

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

&cr제23조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

&cr제24조(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

① 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제26조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.&cr

제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(3) 신주의 이익배당기산일&cr&cr합병신주에 대한 이익배당기산일은 2020년 01월 01일로 합니다.&cr&cr(4) 신주의 상장 등에 관한 사항&cr&cr주식회사 케이씨씨글라스는 한국거래소 유가증권시장에 본 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 신청할 예정입니다.&cr&cr- 신주 상장 예정일 : 2020년 12월 18일&cr&cr합병신주의 상장 예정일은 상기와 같이 2020년 12월 18일이며, 2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr 다. 합병신주의 교부조건&cr&cr(1) 교부대상&cr&cr합병기일(2020년 12월 01일) 현재 주주명부에 등재된 코리아오토글라스 주식회사 보통주 주주입니다.&cr&cr(2) 교부비율&cr&cr코리아오토글라스 주식회사의 보통주 1주당 0.4756743의 비율로 하여 주식회사 케이씨씨글라스의 보통주를 발행합니다.&cr&cr(3) 신주 배정시 발생하는 단주 처리 방법&cr&cr합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게&cr합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 주식회사 케이씨씨글라스의 자기주식 취득으로 처리합니다.&cr

※ 관련 법령

【상법】
제341조의2(특정목적에 의한 자기주식의 취득) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다.&cr1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우&cr2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우&cr3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우&cr4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우&cr[전문개정 2011.4.14.]

&cr(4) 교부금 지급&cr&cr주식회사 케이씨씨글라스가 코리아오토글라스 주식회사를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 코리아오토글라스 주식회사의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 발행과 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(2020년 06월 30일 기준)	(단위 : 천원)

과 목	합병회사&cr(주식회사 &cr케이씨씨글라스)	피합병회사&cr(코리아오토글라스 &cr주식회사)	합병후
자산
유동자산	519,036,870	212,402,398	731,439,268
현금및현금성자산	44,654,082	29,072,845	73,726,927
단기금융상품	-	66,464,123	66,464,123
매출채권	119,283,579	66,714,508	185,998,087
기타채권	9,252,306	5,675,574	14,927,880
기타유동금융자산	214,255,859	963,870	215,219,729
선급금	1,250,216	3,659,826	4,910,042
선급비용	1,144,593	166,938	1,311,531
반환제품회수권	350,928	-	350,928
재고자산	128,845,307	38,211,571	167,056,878
부가세대급금	-	1,473,143	1,473,143
비유동자산	678,220,136	265,298,396	943,518,532
장기매출채권	653,643	-	653,643
장기금융상품	-	4,000	4,000
기타채권	36,066,382	6,470,445	42,536,827
기타비유동금융자산	105,271	1,582,500	1,687,771
장기선급금	28,514,263	-	28,514,263
관계기업투자지분	65,607,734	-	65,607,734
사용권자산	3,671,304	-	3,671,304
유형자산	504,657,700	247,029,197	751,686,897
무형자산	23,045,110	3,539,665	26,584,775
투자부동산	15,898,730	6,672,589	22,571,319
자산총계	1,197,257,007	477,700,794	1,674,957,801
부채
유동부채	145,795,707	80,272,245	226,067,952
매입채무	67,974,484	48,405,252	116,379,736
단기차입금	11,391,352	-	11,391,352
유동성장기차입금	344,183	-	344,183
기타채무	52,997,012	23,136,714	76,133,726
기타유동부채	6,616,360	1,342,510	7,958,870
유동충당부채	2,109,999	-	2,109,999
미지급법인세	4,362,318	7,387,770	11,750,088
비유동부채	138,857,054	33,080,091	171,937,145
비유동사채	99,728,609	-	99,728,609
기타채무	5,807,358	716,727	6,524,085
기타장기종업원급여부채	1,394,235	-	1,394,235
장기기타부채	-	1,407,667	1,407,667
비유동충당부채	11,574,128	1,922,433	13,496,561
확정급여부채	1,138,692	4,902,825	6,041,517
이연법인세부채	19,214,033	24,130,439	43,344,472
부채총계	284,652,761	113,352,336	398,005,097
자본
자본금	8,350,210	100,000,000	108,350,210
자본잉여금	885,356,175	-	885,356,175
자본조정	(414,140)	-	(414,140)
이익잉여금	19,312,001	264,348,458	283,660,459
자본총계	912,604,245	364,348,458	1,276,952,703
자본및부채총계	1,197,257,007	477,700,794	1,674,957,801

주1)	주식회사 케이씨씨글라스와 코리아오토글라스 주식회사의 재무상태표는 2020년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다. 상기 재무상태표는 단순 합산한 것으로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.
주2)	합병 양사간 거래로 인하여 합병후 재무제표는 단순 합산한 수치보다 작아지게 될 수 있습니다. 합병 양사간 거래내역에 대해서는 2020년 9월 10일에 제출한 증권신고서(합병) VIII. 당사회사간의 이해관계 등 항목을 참조하시기 바랍니다.
주3)	합계금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다.
주4)	합병회사와 피합병회사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.