HYUNDAI MOVEX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 3, 2020

엔에이치스팩14호/주주총회소집결의/(2020.12.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-01-21
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 현기봉(사내이사)  3-2. 윤종임(사내이사)  3-3. 김성진(기타비상무이사)  3-4. 이우일(기타비상무이사)  3-5. 이홍섭(사외이사)  3-5. 이성용(사외이사)  3-5. 김갑성(사외이사) 4. 감사위원회 선임의 건  4-1. 이홍섭(감사위원장)  4-2. 이성용(감사위원)  4-3. 김갑성(감사위원) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-03 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현기봉	1957-08	3년	신규선임	부경대 어업학과 학사(77.03~84.02) 前) 동진기계공업 과장(84.06~92.03) 前) 현대엘리베이터 STO PBL 상무보(92.04~17.07) 前) (구)현대무벡스 대표이사(17.08~18.04) 現) 현대무벡스 대표이사(18.05~현재)
윤종임	1961-11	3년	신규선임	동아대 도시계획학 학사(81.03~87.02) 前) 동진기계공업(88.06~92.04) 前) 효성중공업(92.05~93.10) 前) 현대엘리베이터 부장(93.11~17.07) 前) (구)현대무벡스 영업담당(17.08~18.04) 現) 현대무벡스 영업본부장(18.05~현재)
김성진	1971-12	3년	신규선임	연세대 기계공학 학사(90.03~96.02) 카이스트 경영대학원(~21.08 졸업예정) 前) 삼성그룹(삼성자동차 전임 및 삼성SDS 책임(96.02~02.04) 前) SAP Korea 산업다지털혁심담당전무(05.05~16.06) 前) GE Digital 디지털 사업 총괄 상무(16.07~18.02) 現) 현대엘리베이터 디지털혁신 담당(19.11~현재)
이우일	1975-10	3년	신규선임	고려대학교 경영학과(01.02) 고려대학교 MBA(11.02) 前) 삼일회계법인(01.10~07.10) 前) HMC투자증권 M&A차장(10.07~11.10) 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실차장(11.10~12.08) 現) 현대그룹 전략기획본부(12.09~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이홍섭	1960-04	3년	신규선임	동국대 회계학 학사(80.03~84.02) 동국대 회계학 석사(84.03~86.02) 동국대 경영학 박사(05~16.02) 前) 한국기업공헌평가원 비상근이사(15~18) 前) 한국외국어대학교 LT학부 겸임교수(18.09 ~19.02) 前) (사)한국기업공헌평가원 이사(15.04~18.03) 現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재) 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재) 現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재) 現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재) 現) 현대무벡스 사외이사	現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재) 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재) 現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재) 現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재)
이성용	1962-03	3년	신규선임	前) 미 국방부(85~90) 前) 에이티커니 한국 대표(91~00) 前) 베인 아시아금융 및 한국대표파트너(00~17) 現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장 現) 현대무벡스 사외이사	現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장
김갑성	1964-07	3년	신규선임	연세대 건축공학 학사(83~87) 미국 펜실베니아대 도시 및 지역계획학 석사(87~92) 미국 펜실베니아대 지역경제학 박사(92~95) 前)연세대 도시공학과 및 대학원 시간강사(95~00) 前)연세대학교 도시공학과 조교수(00~05) 前)연세대학교 도시공학과 부교수(05~12) 現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~) 現) 현대무벡스 사외이사	現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~ 현재)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이홍섭	1960-04	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	동국대 회계학 학사(80.03~84.02) 동국대 회계학 석사(84.03~86.02) 동국대 경영학 박사(05~16.02) 前) 한국기업공헌평가원 비상근이사(15~18) 前) 한국외국어대학교 LT학부 겸임교수(18.09 ~19.02) 前) (사)한국기업공헌평가원 이사(15.04~18.03) 現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재) 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재) 現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재) 現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재) 現) 현대무벡스 감사위원장
이성용	1962-03	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前) 미 국방부(85~90) 前) 에이티커니 한국 대표(91~00) 前) 베인 아시아금융 및 한국대표파트너(00~17) 現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장 現) 현대무벡스 감사위원
김갑성	1964-07	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	연세대 건축공학 학사(83~87) 미국 펜실베니아대 도시 및 지역계획학 석사(87~92) 미국 펜실베니아대 지역경제학 박사(92~95) 前)연세대 도시공학과 및 대학원 시간강사(95~00) 前)연세대학교 도시공학과 조교수(00~05) 前)연세대학교 도시공학과 부교수(05~12) 現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~) 現) 현대무벡스 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 2. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업 3. 시스템통합 구축서비스의 개발, 임대, 판매업 4. 별정통신사업 5. 부가통신사업 6. R F I D (전자태그시스템) 사업 7. 컴퓨터 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 도소매, 유지보수업 8. 교육기자재 제조 및 판매업 9. 콜센터업무대행 및 텔레마케팅 서비스 업 10. 물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업 11. 정보기술 기반 교통 및 신호관련 사업 12. 정보보호 사업 13. 정보기술 기반 전자금융 사업 14. 전자상거래 및 인터넷 사업 15. 신재생 에너지 사업 16. 건설기자재 사업 17. 정보통신 공사업, 전기 공사업, 기계설비 공사업 18. 건설, 분양 및 부동산 임대업, 부동산 관련 서비스업 19. 의료기기 제조 및 판매업 20. 물품 취급장비 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치, 보수 21. 설비공사업 22. 자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업 23. 토목건축공사업 24. 산업환경설비공사업 25. 산업용로봇제조업 26. 소방시설공사업 27. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업 28. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 29. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	x	x
집중투표제 배제	o	o