Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 5, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source Fileauthor: "Elena Lass"
date: 2025-12-02 11:13:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
______________________________________________
HÄÄLETUSSEDEL / VOTING BALLOT
______________________________________________
AS-i PRFoods poolt börsiteates 05.12.2025 ja ajalehes 06.12.2025 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata. / Voting of the resolutions of the shareholders published by AS PRFoods on 05.12.2025 in a stock exchange notice and on 06.12.2025 in newspaper without convening the meeting.
| AS-i PRFoods aktsionäriärinimi / Name of the shareholder of AS PRFoods |
| Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev) / Registry code of the legal person shareholder or personal identification code of natural person shareholder (or date of birth in case personal identification code is non-existent) |
| Aktsionäri esindaja nimi (palun täita juhul, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku) / Name of the representative of the shareholder (to be filled in only in case the shareholder is a legal person or in case the individual shareholder has authorised another person to represent her or him. |
| Aktsionäri esindaja isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) – palun täita vaid juhul, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise füüsilise isiku) / Personal identification code of the shareholder’s representative (or date of birth in case personal identification code is non-existent) - please fill in only in case the shareholder is a legal person or in case the individual shareholder has authorised another person to represent her or him. |
| Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (volikiri, juhatuse liikmesus, prokuura vmt ). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus nähtub Eesti äriregistrist (juhatuse liige või prokurist) / Basis of the right of representation of the shareholder’s representative (power-of-attorney, membership of the management board, procuration or similar). Document certifying the right of representation must be submitted together with this ballot, except in case the right of representation is visible in the Estonian Commercial Registry system (member of the management board or procurator). The document must be in English or translated into English or Estonian by the sworn translator or by the official equivalent to the sworn translator. |
AS-i PRFoods aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt: / I will vote on the draft resolutions of the shareholders of AS PRFoods as follows:
| 1. Saare Kala Tootmine OÜ 100% osaluse võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt / Sale of 100% shareholding in Saare Kala Tootmine OÜ by Saaremere Kala AS Kiita heaks Saare Kala Tootmine OÜ, registrikood 10377013, 100% osaluse võõrandamine ning osanikulaenudest ja inventari-laenust tulenevate nõuete loovutamine AS-i PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Brīvais Vilnis A/S-le, Läti registrikood 40003056186. Seoses Saare Kala Tootmine OÜ osaluse võõrandamisega kiita heaks AS-i PRFoods ja selle tütarühingute poolt Amber Trust II S.C.A., SICAR-i (likvideerimisel) kui laenuandjaga 02.04.2025 sõlmitud eelislaenulepingu (inglise keeles senior loan) muutmine selliselt, et Saare Kala Tootmine OÜ lakkab olemast vastava eelislaenulepingu pool. Approve the transfer of the 100% shareholding in Saare Kala Tootmine OÜ, registry code 10377013, and transfer of the claims arising from shareholder loans and an inventory loan by AS PRFoods’ subsidiary Saaremere Kala AS to Brīvais Vilnis A/S, Latvian registry code 40003056186. In connection with the transfer of Saare Kala Tootmine OÜ's shareholding, approve the amendment of the senior loan agreement concluded by AS PRFoods and its subsidiaries with Amber Trust II S.C.A., SICAR (in liquidation) as the lender on 02.04.2025 so that Saare Kala Tootmine OÜ ceases to be a party to the relevant senior loan agreement. |
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial (palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words) |
| 1. 01.07.2024 – 30.06.2025 majandusaasta aruande kinnitamine / Approval of the annual report for the financial year 01.07.2024 – 30.06.2025 Kinnitada AS PRFoods 01.07.2024 – 30.06.2025 majandusaasta aruanne, mis avalikustati 31.10.2025 börsiteates (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1398103&lang=et). Confirm the annual report of AS PRFoods for the financial year 01.07.2024 – 30.06.2025 which was published in a stock exchange notice dated 31.10.2025 (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1398103&lang=en). |
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial (palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words) |
| 1. Kasumi jaotamine / Distribution of profit 01.07.2024 – 30.06.2025 perioodi puhaskasum oli 7 338 801,33 eurot. Jaotada puhaskasumist 1/20 kohustusliku reservkapitali suurendamiseks ehk 366 940,07 eurot. Ülejäänud osa perioodi puhaskasumist ehk 6 971 861,26 eurot kanda eelmiste perioodide kahjumite katteks. The net profit for the period 01.07.2024 – 30.06.2025 amounted to EUR 7,338,801.33. Allocate 1/20 of the net profit for increasing the mandatory reserve capital, i.e., EUR 366,940.07. Transfer the remaining part of the net profit for the period, i.e., EUR 6,971,861.26, to cover losses from previous periods. |
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial (palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words) |
| 1. Audiitori nimetamine 2025/2026 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine / Appointment of the auditor for the 2025/2026 financial year and determination of the auditor’s remuneration Kinnitada AS-i PRFoods 2025/2026. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule. To appoint audit firm KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) as the auditor of AS PRFoods for the 2025/2026 financial year and to remunerate the audit firm for the audit in accordance with the agreement to be entered into with KPMG Baltics OÜ. |
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial (palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words) |
| 1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine / Extension of the terms of office of the Supervisory Board members Kinnitada Lauri Kustaa Äimä, Harvey Sawikin ja Jaakko Karo volituste jätkumine 12.12.2025 kuni käesoleva otsuse kuupäevani ning pikendada nende volitusi täiendavaks kolmeaastaseks tähtajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. To confirm the continuation of the mandates of Lauri Kustaa Äimä, Harvey Sawikin, and Jaakko Karo from December 12, 2025, until the date of this decision, and to extend their mandates for an additional three-year term from the date of adoption of this decision. |
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial (palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words) |
Allkiri (võib asendada digitaalallkirjaga) / Signature (may be substituted with digital signature)
Kuupäev / Date
Have a question? We'll get back to you promptly.