UBION CO.LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2020

유비온/주주총회소집 결의/(2020.12.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-24
시간	오전 11:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제21기(2019년10월01일~2020년09월30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 임재환 선임의 건   제2-2호 의안 : 장봉진 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (8억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재환	1969-12	3년	재선임	연세대 경영학과 학사 한신대 경제대학원 석사 前 (주)한샘 재무팀 現 (주)유비온 대표이사
장봉진	1969-01	3년	재선임	서울대 사회학과 학사 前 LG-EDS 現 (주)유비온CTO (교육공학연구소장)